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诈骗罪立案需要提供什么材料

时间:2025.04.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:914人
律师解析:
诈骗罪立案时,需准备以下材料向有管辖权的公安机关提交:
1.书面报案材料:
详细描述诈骗事件,要包含事件发生的时间、地点、涉及人物,诈骗行为的具体经过,以及最终造成的后果等内容,确保将整个诈骗过程清晰展现。
2.证明诈骗事实的证据
像合同、借条、转账记录、聊天记录、通话录音等都可以作为证据。
这些证据能直接或间接证明诈骗行为的存在,以及双方之间的关系。
3.证人相关材料:
如果有证人,要提供证人的证言以及证人的身份信息,以便公安机关进一步核实情况。
4.财产损失证明:
若因诈骗遭受财产损失,需准备财产损失清单,并附上相关证明材料,比如购买凭证等,准确反映损失情况。
5.报案人身份证明:
提供报案人的身份证明材料,用于确认报案人的身份。
公安机关在收到这些材料后,会进行审查,若认为符合立案条件,就会开展立案侦查工作。

案情回顾:

小许向公安机关报案称自己被小李诈骗。小许称小李以合作项目为由,于3月15日在某咖啡馆骗其转账5万元。小许有转账记录及与小李的聊天记录为证,但公安机关以报案材料不齐全为由未立即立案。小许认为自己证据充分应立案,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,诈骗罪立案需书面报案材料,详细阐述诈骗过程,小许虽有转账和聊天记录,但可能未提供完整书面材料说明情况,公安机关要求合理。
2、除已有证据外,若有证人,小许还需提供证人证言及身份信息,以及财产损失清单等相关材料,且要提供自己的身份证明,待材料齐全,符合立案条件,公安机关会立案侦查。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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