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不知情情况下帮别人洗黑钱的话会判刑吗

时间:2025.04.08 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:973人
律师解析:
1.不知情帮人洗黑钱一般不犯罪判刑
洗钱罪需主观故意,即明知是犯罪所得及其收益还掩饰隐瞒
若确实不知情,像正常商业往来、金融操作中没察觉资金来源违法,就无主观过错。
2.存在被认定有过失或间接故意的情况
要是有证据表明应当知情,比如交易明显异常却未合理核实等,可能被认定有过失或间接故意,仍有被追究刑责的风险。
3.发现涉洗黑钱应及时报告配合调查
一旦发现可能涉及洗黑钱,要及时向相关部门报告并配合调查,以此证明自己不知情,避免陷入法律风险。
比如在日常转账中,若对方资金流动频繁且数额巨大、来源不明,而自己未多加留意,就可能处于危险边缘。
所以务必时刻保持警惕,发现异常及时行动,保护自身合法权益,远离洗黑钱带来的法律隐患。

案情回顾:

小许在一家金融公司工作,日常负责客户资金操作。一次,小李找到小许办理业务,资金流动频繁且数额巨大、来源不明,但小许未合理核实便按正常流程操作。后来警方的调查发现小李资金是犯罪所得,小许被卷入洗黑钱案件。小许称自己不知情,而警方认为他在交易异常时未核实,可能存在过失或间接故意。

案情分析:

1、洗钱罪需主观故意,若小许确实不知情,属于正常金融操作没察觉资金违法,无主观过错则不构成犯罪。
2、若有证据表明小许应当知情,像此次交易明显异常他却未核实,就可能被认定有过失或间接故意,有被追究刑责的风险。小许应及时向相关部门报告并配合调查,证明自己不知情。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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