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洗钱罪是否属于挪用资金罪

时间:2025.03.25 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:1317人
律师解析:
洗钱罪与挪用资金罪是不同犯罪
洗钱罪是把特定犯罪所得及收益,通过掩饰来源性质使其“合法化”。
挪用资金罪是单位人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人或他人,数额较大超三月未还,或未超三月但用于营利、非法活动。
二者在客体、方式等有别,洗钱罪破坏金融秩序,挪用资金罪侵犯单位资金使用权,洗钱罪不属于挪用资金罪。

案情回顾:

小郑是一家公司的财务人员,小李从事违法犯罪活动获取了一笔非法所得。小郑利用职务便利,将公司的资金挪用给他人使用,数额较大且超过三个月未还。同时,小李找到小郑,让其帮忙将非法所得通过一些方式掩饰来源性质,使其“合法化”。小郑答应并实施了相关行为。这引发了对小郑行为是构成洗钱罪还是挪用资金罪的争议。

案情分析:

1、小郑挪用公司资金归他人使用,数额较大超三月未还,符合挪用资金罪的构成要件,该罪侵犯的是单位资金的使用权。
2、小郑帮助小李掩饰非法所得的来源性质,符合洗钱罪的特征,此罪破坏了金融管理秩序。小郑的行为分别构成挪用资金罪和洗钱罪。
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  • 什么是职务侵占罪

    覃程律师

    职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。

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  • 侵占罪的刑事责任是怎样的

    覃程律师

    侵占罪,在被认定构成此罪的情况下,需要结合实际的犯罪情节,才能确定最终的处罚。如果满足条件的话,那也是可以争取一下缓刑。1、根据刑法规定,行为人侵占代为保管的他人财物或者遗忘物、埋藏物的,只有在数额较大的情况下才构成侵占罪。而“数额较大”、“数额巨大”刑法和司法解释均未予明确。

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  • 职务侵占会判多久

    康欣律师

    公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,处五年以下有期徒刑或者是拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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