律师解析:
1.涉嫌洗钱罪,
刑罚方面,五年以下
有期徒刑或
拘役,还可单处或并
处罚金。
要是
情节严重,那就是五年以上十年以下有期徒刑,并且要处
罚金。
2.洗钱行为包括明知特定
犯罪所得及收益,为
掩饰隐瞒其来源性质而提供资金账户等一系列举动,如转换财产形式、协助资金转移等。
3.若朋友被认定为洗钱罪,法院会综合考量其
犯罪情节、
涉案金额等因素来确定
量刑,以确保刑罚的公正合理。
案情回顾:小李偶然结识小胡,小胡称有赚钱“捷径”,让小李提供自己的银行账户帮忙转账。小李虽有所疑虑,但经不住诱惑答应。此后,小李按小胡要求多次转账,涉及金额巨大。后警方的调查发现,这些资金来源于特定犯罪。小李因涉嫌洗钱罪
被起诉,他对自己行为的性质及量刑产生争议。
案情分析:1、小李明知资金来源可能非法,仍提供账户协助转账,符合洗钱行为中“明知特定犯罪所得及收益,协助资金转移”的情形,涉嫌洗钱罪。
2、法院在量刑时,会依据小李的犯罪情节及涉案金额等因素,在五年以下有期徒刑或拘役,可单处或并处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金的幅度内公正判决。
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