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定非法经营罪需要什么证据才能立案

时间:2024.09.21 标签: 诉讼仲裁 证据调查 阅读:1100人
律师解析:
在判定非法经营罪是否立案的问题上,一般需具备下列几类关键性证据:首要的是能够证实非法经营行为确实存在的证据,诸如各类与之相关的交易记录、合同文书、收支账簿等;
紧接着是可以证明所涉经营金额或者违法所得业已达到法定期限标准的有力证据,如详细的银行资金流动信息及财务报表等;
此外,还须有足够的证据证明行为主体确有主观故意,此类有力证据包括但不限于当事人口述、电子通讯记录等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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