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民间借贷转集资诈骗罪如何认定

时间:2024.11.11 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:968人
律师解析:
在判断普通个人之间的借款转化为涉嫌集资诈骗罪犯罪行为时,需要从多个维度进行细致且全面的考察和分析。
首先,我们需要明确行为人是否存在着非法占有他人财产的主观意图,例如,他们明知自己缺乏足够的偿还能力,却仍然大规模地骗取资金,甚至是肆无忌惮地挥霍被骗取的财产,或者将资金暗中抽离或转移。
其次,我们要关注行为人是否采用了欺骗性的手段来筹集资金,如虚构事实、掩盖真相等。
在司法实践中,对于集资诈骗罪的确立往往涉及到诸多复杂的法律问题。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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陈春建律师

北京炜衡(温州)律师事务所

律师简介:陈春建律师。执业以来积累了丰富的实践经验和办案技巧,熟悉企业外部经营、内部管理法律法规,劳资纠纷,人身损害,婚姻家庭及各类合同风险控制等法律事务。 执业宣言:秉承专业、敬业、诚信的服务宗旨,致力于维护当事人的合法权益。

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