徐州
提问
18万律师在线解答
可以。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或......
信用卡诈骗罪的行为方式有以下这些：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；(二)使用作废的信用卡；(三)冒用他人信用卡；(四)恶意透支信用卡。......
公安机关在判断合同诈骗案件时，会考虑犯罪主体（自然人或法人）、犯罪客体（公民财产权和国家经济合同管理）、主观过错（非法侵吞意图）、客观行为（虚假信息或掩盖真相骗取财物）及具体情境（如虚假身份、伪造票据等）。 公安机关会积极取证，确保准确判断，保护受害人权益。 证据不足将释放嫌疑人或解除强制措施。
工程诈骗罪的立案条件包括： 诈骗公私财产价值达到三千元至一万元人民币，即构成“数额较大”；三万元至十万元人民币，为“数额巨大”；超过五十万元人民币，为“数额特别巨大”。 符合以上条件即可立案。
工程诈骗案件的立案程序不受注册地限制。 无论诈骗在哪里发生，都可根据实际情况选择跨区域立案。 只要符合当地立案标准，受害者可在案发地报案。 处理此类案件需细致入微，如确定立案情况、量刑及涉案金额等。 诈骗罪指非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相骗取财物。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
咨询该律师
1273人阅读
举报诈骗行为，可通过口头或书面形式向公检法机关反映。 但推荐前往案发地公安机关报案，因诈骗罪主要由其调查取证，人民法院不能直接立案。 举报时，请提供详实证据，如聊天记录、转账记录等，以便更好地协助公安机关查证。
1003人阅读
借款后失踪，是否算诈骗？法律上，借款后逃逸并不等同于诈骗。 诈骗涉及虚构事实或隐瞒真相，以非法占有他人财物为目的。 而借款逃逸虽未构成诈骗，但违反了还债义务，损害了债权人权益。 即便不构成诈骗罪，借款人也需承担民事责任和道德责任。
1783人阅读
如果的银行卡被盗用并参与洗钱活动，而对此毫不知情，那么不会因此触犯帮信罪。 然而，如果在知情的情况下允许他人使用的银行卡进行洗钱活动，那么就可能涉嫌帮助他人进行信息网络犯罪活动罪（帮信罪）。 因此，请务必妥善保管好个人银行卡信息，确保不会被不法分子利用。
1077人阅读
失业金骗保案的立案标准涉及欺诈行为的严重程度和涉及金额。 轻者可能面临行政处罚，重者需承担刑事罪责。 骗保者可能需支付骗取金额的双倍至五倍罚款。 当涉嫌诈骗且数额较大时，将视为犯罪，面临刑事处罚。 具体刑罚依据诈骗金额而定，如三千元至一万元处三年以下有期徒刑、罚金；三万元至十万元处三年以上十年以下有期徒刑、罚金；超过五十万元则处十年以上有期徒刑或无期徒刑、罚金或没收财产。
