广东南方福瑞德律师事务所
邓凯,毕业于中山大学法学院,2010.8-2016.1在广州市越秀区人民法院刑事审判庭工作,2016.1至今在广东南方福瑞德律师事务所从事律师工作。邓凯律师是广东省刑法学会理事、广州市律协普通刑事犯罪专业委员会委员、广东南方福瑞德律师事务所刑事法律事务部副部长。 邓凯律师在法院工作期间曾经手办理刑事案件数千件刑事案件。撰写多篇案例、文章被最高人民法院主编的《刑事审判参考》《人民法院案例选》《人民司法》等刊物采用。邓凯律师辞去公职后到广东南方福瑞德律师事务所专门从事刑事辩护工作,亦有多个成功辩护案例,办理刑事案件实务经验丰富。 部分办理过的典型案例(与企业合规有关的): 1.向某行贿案——向某是某房地产开发公司大股东,公司有数百名员工,其公司给国家工作人员宋某干股,多年下来以分红名义行贿2000余万,向某被指控构成行贿罪。经辩护认为这是企业经营中不规范行为引发,实际公司行贿行为。后法院判决时基本采纳该辩护意见,以单位行贿罪对向某轻判,使得其公司不至于因大股东长期羁押而破产倒闭。 2张某诈骗案——张某与公司另一股东多年以来因利益问题有纠纷,另一股东在民事诉讼败诉后,以张某涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等事由刑事控告张某。张某先后三次被刑事立案,前两次均未起诉至法院。第三次立案是指控张某涉嫌诈骗罪。经辩护认为,本案控告人和被告人之间的纠纷,是典型的企业经营股东之间过于相信所谓江湖道义而未依法合规签订好相关协议引发的纠纷,如果当初做好企业规范的文件工作,相关的合同、协议、发票等资料齐备完善,张某也不至于三次被刑事立案。最终张某第三次被立案也是被认为无罪,检察机关撤回起诉后对其做了不起诉决定,但张某也因此前后被羁押700多天,受到了惨痛教训。 3.洪某诈骗案——洪某是某企业的大股东和实际经营者,其听信中介公司介绍,通过中介公司操作,提供了部分虚假资料骗取国家高新补贴80万元。其被拘留后,对公司的经营和数十名员工的就业产生了严重负面影响。辩护人向经办检察官充分反映公司系遭中介的虚假宣传误认为有资格申领补贴,公司也有实际运营并非虚假皮包公司,恳请考虑到企业经营等方面对洪某不予批捕。后检察机关出于洪某主观恶性相对较低、保护民营企业家的角度对洪某不予批捕。之后法院判决认定洪某系从犯(中介方为主犯),对洪某最终判决缓刑,使其企业免于破产,数十名员工免于失业。 4.茅某伪造公司印章罪——本案是因股东不和,为争夺公司控制权及快速变更法定代表人,大股东王某让茅某(工商代办中介)弄个假公章出具文件用于变更工商登记。后被小股东控告,王某及茅某均因涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留。后经辩护,检察机关考虑到本案系企业经营中出现的不规范现象,情节相对较轻,最终对王某和茅某做了相对不起诉。
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在《中华人民共和国刑法》中,针对职务侵占罪,其第二百七十一条明确指出,对于公司、企业或其他单位中的工作人员而言,如果他们利用自身职务上所享有的便利条件,将本单位的财产非法据为己有,且涉案金额达到一定标准(即数额较大),那么将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任。

在我国刑法中,对职务侵占罪的定罪量刑标准以侵占行为涉及的金额以及相关情节作为主要依据。具体而言,《中华人民共和国刑法》第二百七十一条明文规定,公司、企业或其它事业单位中的从业人员,如果利用其职务上的便利条件,将本单位的财务非法占有为个人所有,且侵占数额达到一定程度,将会受到法律的制裁。

职务侵占金额不满六万元的,一般不受职务侵占罪的刑事立案限制,但并不代表不会受到法律惩处。当事人可能会受到公司内部的纪律处分,比如警告、降职、解雇等,严重的可能会被开除。此外,公司还可以通过民事诉讼,向侵权者追讨被侵占的财产,并要求其承担相应的经济损失。

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的明文规定,关于职务侵占罪,倘若其侵占金额达到了人民币500万元之上,则被视为极为严重之案件。在这样的犯罪行为中,通常将面临五年以上的有期徒刑,且有可能附加对其财产的没收惩罚。至于具体的刑期高低,将会依据犯罪情节的恶劣程度和罪犯悔过自新的态度等诸多因素,通过法院严谨公正的审理后作出判决。

1.关于职务侵占案件的立案标准,现行法律规定可能为六万元人民币。2.职务侵占罪的概念定义为,企业、公司或其它组织内部工作人员,通过利用自身职位上的便利条件,未经合法程序擅自将所在单位的财产列为个人所有,并且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。此处所提及的“单位”并不局限于国营、集体性质企业,亦包括了私营企业等各个类型。然而,对于“单位”的具体资质要求,仍需进行深入探讨和研究。