徐州
提问
18万律师在线解答
非法提供信用卡清洗犯罪款项触犯洗钱罪，根据法律规定，违反者将面临五年以下有期徒刑或拘役及罚金处罚；情节严重者将处五年以上至十年以下有期徒刑并罚金。 为掩盖、隐藏各类犯罪活动所得资金及其收益的来源与性质，实施洗钱行为同样构成洗钱罪。
（一）涉及卖淫、制作传播淫秽物品、毒品犯罪、性侵犯罪、赌博、洗钱、黑社会等罪行的人员；（二）曾被剥夺政治权利者；（三）曾接受强制戒毒者；（四）因卖淫、嫖娼等违法活动受过行政拘留者。
如果行为主体擅自进行外汇交易，且涉及金额超过二十万美元，同时获取的不法收益也达到或超过五万元人民币，那么按照法律规定，该行为将被认定为非法兑换外汇罪。 法律明确规定，未经许可进行外汇交易是违法行为，一旦涉案金额和非法所得达到一定标准，将受到法律的严厉制裁。 因此，任何人在进行外汇交易时，必须遵守相关法律法规，确保交易的合法性和规范性。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
64″
54″
24″
天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
咨询该律师
1601人阅读
贩卖假烟，涉案金额达5万元以上，可能触犯生产、销售伪劣产品罪和非法经营罪。 非法经营罪的判刑标准根据销售金额而定，5万元以上20万元以下处5年以下有期徒刑，情节严重者将面临更严厉的刑罚。 生产、销售伪劣产品罪的判刑尺度则根据销售金额的不同而有所区别，金额越高，刑罚越重。 政府实行烟草专卖制度，旨在控制烟草使用，减少其对健康的危害。 在处理此类案件时，应严格遵循法律法规，确保公正审判。
1521人阅读
经济犯罪中的从犯，法律上应给予从宽、减轻甚至免除的待遇。 在团伙犯罪中，起次要或辅助作用者即为从犯，如帮手和教唆者。 若因胁迫参与，则按特殊情节减轻或免除责任。 直接教唆犯罪者，将视其在团伙中的作用大小受到相应制裁。
1336人阅读
在中国，销售烟草本身并不违法，但一旦超出法定数量，即被视为非法倒卖。 具体来说，倒卖烟草金额超过五万元或数量超过二十万支，就可能触犯刑法。 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，此类违法行为将受到法律的严惩，包括有期徒刑、拘役以及罚款等。 因此，从事烟草销售的个体经营者必须严格遵守相关法律法规，确保合法经营。
1874人阅读
非法销售烟花爆竹，安全生产监管部门可责令停止生产、经营，并处2至10万元罚款，没收违法物品及所得。未经许可运输烟花爆竹，公安机关将禁止并罚款1至5万元，没收非法运输物及所得。故意违反治安管理规定者将受治安管理处罚，情节严重者将受刑法制裁。
