首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 单位诈骗符合什么条件可立案

单位诈骗符合什么条件可立案

时间:2026.02.04 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1438人
律师解析:
单位诈骗立案得满足这些:
主体得是公司、企业等单位。
主观上得有非法占有想法。
实施了像虚构事实等诈骗行为。
达到五万元以上的立案数额标准。
司法实践要综合审查证据符合条件公安机关就侦查,追究刑责
单位犯罪会对单位罚金,对相关人员定罪处罚

案情回顾:

某单位被指控实施诈骗行为。该单位作为主体,被怀疑主观上有非法占有目的,且实施了虚构事实等诈骗行为。同时,对于其诈骗数额是否达到五万元以上存在争议,这关系到是否符合单位诈骗立案追诉标准。

案情分析:

1、判断单位诈骗立案,要审查主体是否为单位,主观有无非法占有目的,是否实施诈骗行为以及数额是否达标。
2、司法实践中需综合全案证据判断,符合立案条件公安机关会侦查,追究单位及责任人刑事责任
3、单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 企业裁员应符合的条件有: 1.用人单位依照企业破产法规定进行重整的; 2.用人单位生产经营发生严重困难的; 3.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合...... 更多>>
  • 单位犯罪成立条件 阅读:1064次
    单位犯罪就是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会、法律规定为单位犯罪的行为。对于单位与单位组合的共同犯罪,一般须先行审查各涉嫌犯罪单位的独立性。 如果系一个...... 更多>>
  • 认定单位走私要符合以下条件: 一、单位实施了违反海关法规、逃避海关监管的行为。 二、单位实施上述行为是出于主观故意。对于单位走私的,构成犯罪的,根据具体构成罪名,对单位判...... 更多>>
  • 单位犯罪的成立条件 阅读:855次
    成立单位犯罪须同时满足以下条件: 第一,必须是刑法分则条文明文规定单位可以成为犯罪主体。 现实生活中,很多危害社会的行为事实上可以由单位实施: 如单位贷款诈骗,由于刑法分...... 更多>>
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询