在中国,不存在一个确切统一的具体金额标准,用以规定达到多少金额就必定被认定为洗钱。
洗钱的认定主要依据行为是否满足洗钱罪的
构成要件。
按照
刑法规定,倘若明知是
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户、协助财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为之一,便构成洗钱罪。
金额大小在司法实践中只是可能被当作考量
情节严重程度的一个因素,例如涉及金额巨大可能会被视为情节严重,进而对
量刑产生影响等情况。