通常来说,参与赌博案件中的财物转移调查并不仅限于事发现场或当天的资金流动情况。
当执法部门介入调查与博彩有关的
刑事犯罪时,他们通常会实施全方位而深度的侦查策略,以查询并确定涉嫌
违法行为的资金流转路径以及其大致的总额规模。
关于追查转账记录的时间跨度,则需要结合案件的实际状况,比如
涉案金额之多寡、赌博行为持续时间的长短及复杂性程度等等各种因素来进行合理评估。
在法律允许的范畴之内,调查人员或许有可能追根溯源至较长时间段内的相关转账记录,包括过去为之所做过的交易,以此尽可能地掌握所有与博彩活动相关的信息,从而全面理解整个赌博行为的全貌及其资金往来的详细情况。
从法律角度来看,这样做的目的在于确保能够精确地认定
违法犯罪的事实真相,进而依据法律规定进行相应的惩罚措施。