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洗钱的犯罪形式包括什么类型

洗钱活动主要体现在下列各类犯罪形式之中:首要的一点是为罪犯开设私密的专用资金账户,借此账户妥善储藏和转移犯罪所得;其次是协助罪犯将犯罪收益转化为多种形式的财产,例如将大量的现金通过各种手段巧妙地转化为不动产、有价证券等;再者便是通过种种手段,譬如跨境汇款等途径,把犯罪所得的金钱顺利地转移到其他账户或者地区;此外还包括帮助罪犯取出现金或者进行资金转账;借助金融机构的便利来掩饰犯罪所得,如利用银行等大型金融机构进行繁复的资金交易;也有非法洗钱的途径,即通过地下钱庄这种地下组织进行资金转移,以达到洗钱的目的;最后是用犯罪所得购买高价值的物品,然后再将其合法地出售,以此来掩盖资金的真实来源。以上所述只是常见的几种洗钱犯罪形式,实际上的情况可能更加复杂和多样化。
最新修订:2024-08-09
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