诈骗案立案需要什么手续

（一）级别管辖：遇到自诉案件，一般应向基层人民法院提起诉讼，因为这类案件大多是轻微刑事案件，属于基层法院一审刑事案件受理范围。 （二）地域管辖：优先选择犯罪地的法院，犯罪地包含犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。若被告人居住地法院审判更合适，比如被告人在该地有固定住所、方便调查取证或当事人参与诉讼等，可向被告人居住地法院起诉。 （三）多法院有管辖权：当多个同级法院都有管辖权时，案件由最初受理的法院管辖，必要情况下会移送到主要犯罪地法院。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十条规定，基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但依照本法由上级人民法院管辖的除外。第二十五条规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。第二十六条规定，几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。

（一）若发现财物被侵占，先确认被侵占财物价值是否达到五千元及以上，若未达到该数额，一般难以以侵占罪立案。 （二）收集能证明财物被侵占且行为人拒不退还或拒不交出的证据材料，如聊天记录、证人证言、视频监控等。 （三）自行准备好诉讼材料，向有管辖权的人民法院提起诉讼。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。

法律分析： （1）刑事自诉案件受追诉时效限制，而非起诉时间期限，追诉时效的长短依据案件对应的法定最高刑确定。 （2）追诉时效的具体期限根据法定最高刑划分：法定最高刑不满五年有期徒刑的，追诉时效为五年；法定最高刑五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；法定最高刑十年以上有期徒刑的，追诉时效为十五年；法定最高刑为无期徒刑或死刑的，追诉时效为二十年。若二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 （3）存在不受追诉时效限制的两种情形：一是人民法院、人民检察院、公安机关对犯罪人立案侦查或人民法院受理案件后，犯罪人逃避侦查或审判的；二是被害人在追诉期限内提出控告，而人民法院、人民检察院、公安机关应当立案却不予立案的。 提醒： 被害人需注意在追诉时效内提出控告，若遇相关机关应立案却不予立案的情况，要保留好控告证据并通过合法途径维权；不同案件的法定最高刑不同，追诉时效存在差异，建议及时咨询专业人士明确具体时效问题。

结论： 律师作为洗钱罪主体，按刑法第一百九十一条量刑，刑期结合案件情节判定，利用执业便利洗钱可能被认定情节严重。 法律解析： 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是特定犯罪所得及收益而实施洗钱行为的，会根据情节轻重量刑。一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。具体刑期要综合洗钱数额、次数、手段、损失及自首立功等情节。律师身份不影响量刑幅度，但利用执业便利洗钱会成为考量情节严重的因素之一。若遇到涉及洗钱罪相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，获取准确的法律建议和帮助。

（一）取保候审成功后，执行机关会通知当事人。执行机关会向当事人宣读《取保候审决定书》，并要求当事人签名或盖章，确认当事人知晓取保候审的决定。 （二）执行机关会同时告知当事人取保候审期间的义务。这些义务包括不得离开所居住的市、县，住址或联系方式变动需及时报告，传讯时及时到案，不得干扰证人作证，不得毁灭或伪造证据等，让当事人清楚自身行为规范。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定： 第六十八条人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。 第七十一条第一款被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定： 未经执行机关批准不得离开所居住的市、县； 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告； 在传讯的时候及时到案； 不得以任何形式干扰证人作证； 不得毁灭、伪造证据或者串供。

法律分析： （1）敲诈勒索600万属于数额特别巨大范畴。依据法律规定，敲诈勒索公私财物数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 （2）敲诈勒索罪的量刑会综合考量多种因素。例如犯罪嫌疑人是否存在自首、立功、坦白等法定从宽情节，是否积极退赃退赔、取得被害人谅解等酌定从宽情节。 （3）若有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；积极退赃退赔并获得被害人谅解的，量刑时会酌情予以从宽。因此，即便法定刑为十年以上有期徒刑，具体量刑仍需结合实际案情判定。 提醒： 涉及敲诈勒索行为的应立即停止违法活动，主动自首并积极退赃退赔以争取从宽处理；被害人遭遇敲诈勒索时需保留相关证据及时报案，维护自身合法权益。

（一）若遇到敲诈勒索情况，应第一时间保留好相关证据，如聊天记录、通话录音、转账记录等，这些能为后续维权提供有力支持。 （二）及时向公安机关报案，配合警方的调查工作，如实提供所掌握的信息。 （三）在日常生活中，要增强自我防范意识，不轻易泄露个人信息，避免陷入可能的敲诈勒索陷阱。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

1.小三身份本身并非构成诈骗罪的判定依据，其行为构成诈骗罪需同时满足法定构成要件。这些要件包括主观上有非法占有他人财物的目的，客观上实施虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为，使被害人基于该欺骗产生错误认识并处分财产，最终导致行为人取得财物、被害人遭受财产损失。若仅基于情感关系获得财物且未实施欺骗行为，则不构成诈骗罪。 2.解决措施和建议： -对于可能遭遇此类诈骗的人，要保持理性和警惕，不轻易因他人说辞就处分大额财产。 -若发现疑似诈骗行为，应及时收集相关证据，如聊天记录、转账记录等。 -一旦确认被骗，要尽快向公安机关报案，维护自身合法权益。

法律分析： （1）诈骗二十万元的数额认定及法定刑标准。根据刑法规定，诈骗公私财物数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗二十万元已达到数额巨大的标准，需在此量刑区间内确定基准刑。 （2）量刑的综合考量因素。司法实践中，法院会结合多种情节调整量刑。法定从轻或减轻情节包括自首、立功、坦白等；酌定从轻情节包括积极退赃退赔并取得被害人谅解等；若存在累犯等从重情节，则会在量刑区间内从重处罚。 （3）最终量刑的确定方式。法院会依据具体案情和证据，综合上述所有因素作出判决，确保量刑与犯罪行为的社会危害性、行为人的主观恶性及悔罪表现相匹配。 提醒： 诈骗二十万元属于严重刑事犯罪，面临较重刑罚，若涉嫌此类行为应及时自首并主动退赃退赔以争取从轻处理；因个案情节差异较大，具体量刑需结合实际情况分析，建议咨询专业法律人士获取针对性帮助。

（一）保持冷静：在被非法拘禁时，要克制情绪，避免与拘禁者发生冲突，防止自身受到更严重的伤害，保障人身安全。 （二）及时报案：通过电话、短信等方式，或委托他人向公安机关报案，让警方介入处理非法拘禁行为。 （三）追究责任：脱离危险后，要求公安机关依法追究拘禁者的法律责任。 （四）解决纠纷：通过诉讼等合法途径解决与对方的欠款纠纷。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前款的规定处罚。

（一）结果加重犯应适用加重处罚而非从重处罚。结果加重犯是指实施基本犯罪构成要件的行为时，发生了超出基本犯罪构成要件的重结果，此时需直接适用刑法为该重结果设定的更重法定刑幅度，不能在基本犯罪的法定刑范围内选择较重刑罚。 （二）需明确加重处罚与从重处罚的区别。从重处罚是在基本犯罪的法定刑幅度内，对犯罪分子使用较重的刑种或较长刑期；加重处罚则是突破基本犯罪的法定刑幅度，适用刑法专门针对结果加重情形规定的更高法定刑。 法律依据为《中华人民共和国刑法》第二百三十四条： 1.故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 2.犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 3.本法另有规定的，依照规定。

1.诈骗罪立案需满足主观、客观及数额等多方面条件。主观上行为人要有非法占有公私财物的目的；客观上要实施虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为，使被害人产生错误认识并基于此处分财物；诈骗数额需达到数额较大标准，通常为三千元至一万元以上，各地依本地经济发展水平确定具体数额。即便数额未达标准，若存在发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上、诈骗特定款物、造成被害人严重后果等情形，也应立案追诉。符合上述任一条件，公安机关都应依法立案侦查。 2.解决措施和建议： -公民要提高防范意识，谨慎对待各类信息和陌生人，避免陷入诈骗陷阱。 -公安机关加强对诈骗案件的监测和预警，及时发现和打击诈骗行为。 -司法机关严格依照立案标准进行审查，确保应立尽立，维护公民财产安全和社会秩序。