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洗钱罪的上游犯罪有几类?
洗钱罪的上游犯罪有几类?
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-02-24 09:19:54
已帮助2185人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱罪的上游犯罪有几类?
洗钱罪
的上游犯罪包括以下7种罪:1、
毒品犯罪
。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、
贪污
贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游犯罪有几类?
法律咨询顾问
问题:洗钱罪连续犯流水16万能不能取保候审
只要符合取保候审条件即可取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
法律咨询顾问
问题:洗钱连续犯流水30万能不能缓刑
适用缓刑的条件:(1)犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。缓刑的适用对象只能是罪行较轻的犯罪分子。我国刑法典之所以将缓刑的适用对象规定为被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,就是因为这些犯罪分子的罪行较轻,社会危害性较小。“3年以下有期徒刑”是指判决确定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑虽然是3年以上有期徒刑,但他具有减轻处罚的情节,判决确定的刑期为3年以下有期徒刑,也可以适用缓刑。(2)根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,认为适用缓刑不致再危害社会。依法只能是犯罪情节较轻、犯罪人悔罪表现较好。应当综合主观恶性与客观危害两个方面加以综合评判。犯罪人的再犯可能性较小,应当根据犯罪人的罪后各种表现,并适当考虑犯罪人的一贯表现作出评判。(3)犯罪分子不是累犯和犯罪集团的首要分子。即使累犯被判处拘役或3年以下有期徒刑,也不能适用缓刑。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪初犯流水3万缓刑条件是什么
符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣布缓刑对居住社区无重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
法律咨询顾问
问题:洗钱多次犯流水40万判几年
洗钱40万属于情节比较严重的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律咨询顾问
问题:洗钱从犯流水如何处理
对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的(四)协助将资金汇往境外的(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪连续犯流水8亿能不能取保候审
只要符合取保候审条件即可取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪从犯金额1.5万能判多长时间
洗钱1万多大概判五年以下的有期徒刑或者拘役,并处相应的罚金,洗钱属于伪造货币罪,而该罪是指仿照货币的式样、票面、图案、颜色、质地和防伪标记等特征,使用描绘、复印、影印、制版印刷以及计算机扫描打印等方式,非法制造假币冒充真货币的行为。
法律咨询顾问
问题:洗钱从犯流水4亿缓刑的条件
适用缓刑的条件:(1)犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。缓刑的适用对象只能是罪行较轻的犯罪分子。我国刑法典之所以将缓刑的适用对象规定为被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,就是因为这些犯罪分子的罪行较轻,社会危害性较小。“3年以下有期徒刑”是指判决确定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑虽然是3年以上有期徒刑,但他具有减轻处罚的情节,判决确定的刑期为3年以下有期徒刑,也可以适用缓刑。(2)根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,认为适用缓刑不致再危害社会。依法只能是犯罪情节较轻、犯罪人悔罪表现较好。应当综合主观恶性与客观危害两个方面加以综合评判。犯罪人的再犯可能性较小,应当根据犯罪人的罪后各种表现,并适当考虑犯罪人的一贯表现作出评判。(3)犯罪分子不是累犯和犯罪集团的首要分子。即使累犯被判处拘役或3年以下有期徒刑,也不能适用缓刑。
法律咨询顾问
问题:洗钱罪多次犯流水7万能不能缓刑
符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣布缓刑对居住社区无重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
法律咨询顾问
问题:洗钱连续犯20万判多久
洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律咨询顾问
问题:洗钱从犯流水7000万能不能取保候审
只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。法律依据:《中华人民共和国》第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
法律咨询顾问
问题:洗钱多次犯20万能判多少年
洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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吕美亮律师
2024-06-11 09:15:21
会被收监,你是什么犯罪,需要我们介入吗?
问题:取保候审期间二次犯罪可以取保候审吗?
吕美亮律师
2024-06-11 09:25:12
今年多大了?取保期间二次犯罪肯定会被逮捕的。
问题:16岁有取保,又犯罪了,还能二次取保吗?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:35:56
1.?停止相关行为:不再进行任何可能有问题的操作。 2.?配合调查:积极与相关部门(如公安机关、金融监管部门等)配合,如实说明情况,提供相关信息和证据,以证明自己确实不知情。 3.?保留证据:保存好与买彩票、资金往来等相关的所有证据材料,这对澄清事实可能非常重要。 除了体彩和福彩,其他都涉嫌违法
问题:在网上买彩票提现资金涉及洗钱自己并不知道?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:42:33
1.?与办案机关沟通:及时向负责案件的公安机关等部门反映诉求,了解案件进展和追赃情况,要求他们加大追赃力度。 2.?提起附带民事诉讼:在刑事案件的诉讼过程中,通过法定程序提起附带民事诉讼,要求嫌疑人返还财物或赔偿损失。但要注意,附带民事诉讼的赔偿范围通常限于直接损失。 3.?关注涉案财物处置:密切关注案件中对嫌疑人财产的处置情况,如查封、扣押、冻结的财物等,看是否有可能通过这些途径获得赔偿。 4.?协商解决:在合适的时机,可以尝试通过家属或律师与嫌疑人一方进行协商,看是否有可能主动退赔以争取从轻处理。
问题:诈骗嫌疑人现在在拘留所,怎么能把钱要回来?
吕美亮律师
2024-06-08 21:27:21
调取土地底档可能会有明确的边界划分,如果是荒地,开荒者拥有优先承包申请的权利
问题:邻居争地边,不承认?
吕美亮律师
2024-06-11 09:35:29
可以在当地公安自首。 根据刑法规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
问题:涉嫌诈骗可不可以在户籍地公安投案自首吗?
吕美亮律师
2024-06-11 09:39:55
当然现在还没有过追溯期,有可能会被立案。 建议委托律师和当事人你老公了解情况,给你建议。
问题:一个十五岁女孩说我老公存在猥亵强奸她,没有证人,这事国去三四年了罪名成立?
钱威律师
2024-06-07 17:01:16
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:银行卡被收到电诈款,同时也被诈骗,冻结了?
吕美亮律师
2024-06-11 09:44:18
你好,现在是刑事立案了吗?
问题:帮信罪,不知道是违法的就卷入了?
钱威律师
2024-06-06 14:46:53
你好,这边可以详细沟通的
问题:其他几个人躲起来了,有一人被抓了,假如团伙盗窃拆迁工地里的电缆?
吕美亮律师
2024-06-11 09:35:29
可以在当地公安自首。 根据刑法规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
问题:涉嫌诈骗可不可以在户籍地公安投案自首吗?
吕美亮律师
2024-06-11 09:44:18
你好,现在是刑事立案了吗?
问题:帮信罪,不知道是违法的就卷入了?
吕美亮律师
2024-06-11 09:15:21
会被收监,你是什么犯罪,需要我们介入吗?
问题:取保候审期间二次犯罪可以取保候审吗?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:42:33
1.?与办案机关沟通:及时向负责案件的公安机关等部门反映诉求,了解案件进展和追赃情况,要求他们加大追赃力度。 2.?提起附带民事诉讼:在刑事案件的诉讼过程中,通过法定程序提起附带民事诉讼,要求嫌疑人返还财物或赔偿损失。但要注意,附带民事诉讼的赔偿范围通常限于直接损失。 3.?关注涉案财物处置:密切关注案件中对嫌疑人财产的处置情况,如查封、扣押、冻结的财物等,看是否有可能通过这些途径获得赔偿。 4.?协商解决:在合适的时机,可以尝试通过家属或律师与嫌疑人一方进行协商,看是否有可能主动退赔以争取从轻处理。
问题:诈骗嫌疑人现在在拘留所,怎么能把钱要回来?
吕美亮律师
2024-06-11 09:39:55
当然现在还没有过追溯期,有可能会被立案。 建议委托律师和当事人你老公了解情况,给你建议。
问题:一个十五岁女孩说我老公存在猥亵强奸她,没有证人,这事国去三四年了罪名成立?
吕美亮律师
2024-06-11 09:25:12
今年多大了?取保期间二次犯罪肯定会被逮捕的。
问题:16岁有取保,又犯罪了,还能二次取保吗?
钱威律师
2024-06-06 14:46:53
你好,这边可以详细沟通的
问题:其他几个人躲起来了,有一人被抓了,假如团伙盗窃拆迁工地里的电缆?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:35:56
1.?停止相关行为:不再进行任何可能有问题的操作。 2.?配合调查:积极与相关部门(如公安机关、金融监管部门等)配合,如实说明情况,提供相关信息和证据,以证明自己确实不知情。 3.?保留证据:保存好与买彩票、资金往来等相关的所有证据材料,这对澄清事实可能非常重要。 除了体彩和福彩,其他都涉嫌违法
问题:在网上买彩票提现资金涉及洗钱自己并不知道?
钱威律师
2024-06-07 17:01:16
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:银行卡被收到电诈款,同时也被诈骗,冻结了?
吕美亮律师
2024-06-08 21:27:21
调取土地底档可能会有明确的边界划分,如果是荒地,开荒者拥有优先承包申请的权利
问题:邻居争地边,不承认?
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怎么预防诈骗
2024.06.11
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