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洗钱罪的上游犯罪包括哪些
洗钱罪的上游犯罪包括哪些
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-02-19 13:02:31
已帮助1730人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱罪的上游犯罪包括哪些
1、明知是
毒品犯罪
、黑社会性质的组织犯罪、
贪污
贿赂犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污犯罪和金融犯罪。
2、
洗钱罪
的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
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洗钱罪的上游犯罪包括哪些
法律咨询顾问
问题:信用卡套现犯罪量刑标准包括什么
信用卡犯罪的量刑标准,《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
法律咨询顾问
问题:犯罪构成要素包括什么
任何犯罪都包括四个方面的构成要素,即犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。1、犯罪客体是指我国《刑法》所保护的,为犯罪行为所侵犯的社会关系。2、犯罪客观方面是指犯罪活动的客观外在表现,具体包括危害行为、危害结果、危害行为与危害结果之间存在因果关系,以及犯罪的时间、地点和方法。其中危害行为是一切犯罪构成的客观方面都必须具备的条件。3、犯罪主体是指实施了严重危害社会的行为并依法应当承担刑事责任的人。犯罪主体中的“人”包括自然人和单位,其中单位犯罪实行双罚制。自然人成为犯罪主体,必须达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力。4、犯罪主体对自己实施的危害行为及其危害后果所持的心理态度。它包括罪过(犯罪的故意或者犯罪的过失),以及犯罪的目的和动机。犯罪的故意有两种:一种是直接故意,另一种是间接故意。犯罪的过失也分为两种:一是疏忽大意的过失。二是过于自信的过失。
法律咨询顾问
问题:虐待罪的犯罪对象包括哪些,怎么规定
虐待罪,是指经常以打骂、禁闭、捆绑、冻饿、有病不给治疗、强迫过度体力劳动等方式,对共同生活的家庭成员进行肉体上、精神上的摧残、折磨,情节恶劣的行为。虐待罪的犯罪对象不一定必须是家庭成员。还可以是被监护、看护的人。【法律依据】《刑法》第二百六十条,虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪,告诉的才处理,但被害人没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。
法律咨询顾问
问题:商业贿赂犯罪的构成要件包括什么
商业贿赂行为的构成要件具体如下:主体适格。即一般为行贿人和受贿人;侵害的客体是社会主义市场竞争秩序;主观方面商业贿赂行为只能由故意构成;客观方面表现为受贿人索贿或非法接受他人的财物和行贿人为了获取商业利益而向受贿人给付财物等的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
法律咨询顾问
问题:符合监视居住的犯罪嫌疑人具体包括哪些
人民检察院和公安机关对于符合逮捕条件,有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以监视居住:1、患有严重疾病、生活不能自理的;2、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;3、系生活不能自理的人的唯一扶养人;4、因为案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取监视居住措施更为适宜的;5、羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取监视居住措施的。
法律咨询顾问
问题:侵犯知识产权行为的行为包括哪些
您好,对于您提出的问题,我的解答是:侵犯知识产权的行为包括以下情形:1、未经授权,在生产、经营、广告、宣传、表演和其他活动中使用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果;2、伪造、擅自制造相同或者近似的商标标识、特殊标志或者销售伪造、擅自制造的商标标识、特殊标志;3、变相利用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果;4、未经授权,在企业、社会团体、事业单位、民办非企业单位登记注册和网站、域名、地名、建筑物、构筑物、场所等名称中使用相同或者近似的商标、特殊标志、专利、作品和其他创作成果;5、为侵权行为提供场所、仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件;6、违反国家有关法律、法规规定的其他侵权行为。【法律依据】《著作权法》第五十一条,未经权利人许可,不得进行下列行为:(一)故意删除或者改变作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息,但由于技术上的原因无法避免的除外;(二)知道或者应当知道作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息未经许可被删除或者改变,仍然向公众提供。如果以上内容没有解决您的问题,欢迎到律图网咨询,为您提供专业的律师服务。
法律咨询顾问
问题:犯罪的社会危害性包括什么呢?
您好,关于犯罪的社会危害性包括什么呢?这个问题,我的解答如下, 犯罪其行为具有社会危害性,是犯罪的基本特征。犯罪的社会危害性是指犯罪对国家和人民利益所造成的危害。犯罪的本质特征在于它对国家和人民利益所造成的危害。如果某种行为根本不可能对社会造成危害,刑法就没有必要把它规定为犯罪;某种行为虽然具有一定的社会危害性,但是情节显著轻微危害不大的,也不认为是犯罪。由此可见,犯罪的社会危害性是质和量的统一。
法律咨询顾问
问题:侵占罪的犯罪对象包括哪些
你好,关于上述的问题,解答如下, 答案是会的。⑴已经在本单位的占有、管理之下并为本单位所有的财物。⑵本单位虽尚未占有、支配但属于本单位所有的债权。⑶本单位依照法律规定和契约约定临时管理、使用或运输的他人财物。因为单位人员侵占了这些财产,行为人所在的单位依法应当承担民事赔偿责任。实质上仍侵犯了本单位的财产所有权。所以,本单位依照法律规定和契约约定临时管理、使用或运输的他人财物,属本单位的财物的范畴。
法律咨询顾问
问题:共同犯罪的认定方法包括什么
您好,对于您提出的问题,我的解答是, 共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯即犯罪集团两种。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪,而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的,或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。共同犯罪应当具备以下几个条件:1.必须是两个或者两个以上达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。两个未达到法定责任年龄的未成年人共同实施危害社会的行为,则不构成共同犯罪。数人共同实施犯罪,但如果其中只有一人达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力,也不能构成共同犯罪。2.共同犯罪人主观上必须有共同的犯罪故意。这里有两层意思:一是共同犯罪人不仅认识到自己在故意的参加实施共同犯罪,而且还认识到有其他共同犯罪人和他一起参加实施犯罪。二是共同犯罪人对犯罪结果的发生,都抱着希望或者放任的故意态度。共同的犯罪故意使各共同犯罪人的行为彼此联系,相互默契,结合成为一个统一的犯罪行为,共同导致危害结果的发生。3.共同犯罪人在客观上必须有共同的犯罪行为。各共同犯罪人在实施共同犯罪时,尽管所处的地位、具体的分工、参加的程度、甚至参与的时间等可能有所不同,但他们的行为都是为了达到同一犯罪目的,指向相同的目标,从而紧密相联,有机配合,各自的犯罪行为都是整个犯罪活动的组成部分。在发生危害结果的情况下,共同犯罪人所实施的犯罪行为都与发生的犯罪结果之间有因果关系。4.必须具有共同的犯罪客体。即共同犯罪人的犯罪行为必须指向同一犯罪客体,这是共同犯罪的成立必须有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为的必然要求。
法律咨询顾问
问题:叔叔犯得是强奸罪,被判刑5年,由于表现良好现在减刑假释,帮叔叔咨询一下假释服刑时间包括减刑吗?需要受到监视吗
可以的,但要个时间间隔的限制。《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第十七条: 罪犯减刑后又假释的间隔时间,一般为一年;对一次减二年或者三年有期徒刑后,又适用假释的,其间隔时间不得少于二年。减刑的话没有时间限制,只要符合条件:被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
法律咨询顾问
问题:三类罪犯都包括什么罪名,三类罪犯的特点有
一是贿赂犯罪,具体包括的罪名有:罪,挪用公款罪,罪,单位罪,行贿罪,对单位行贿罪,介绍贿赂罪,单位行贿罪,,隐瞒境外存款罪,私分国有资产罪,私分罚没财物罪。二是犯罪,具体包括的罪名有:罪,玩忽职守罪,故意泄露国家私密罪,过失泄露国家私密罪,枉法追诉、裁判罪,民事、行政枉法裁判罪,执行判决、裁定罪,私放在押人员罪,失职致使在押人员脱逃罪,减刑、假释、暂予监外执行罪,不移交刑事案件罪等34个罪名。三是国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪,具体包括的罪名有:非法拘禁罪,非法搜查罪,罪,暴力取证罪,虐待被监管人罪,报复陷害罪,破坏选举罪。
法律咨询顾问
问题:我和我们同学一起设计开发了一款游戏软件,现在想申请著作权,所以想问下游戏著作权办理流程都包括那些?
计算机软件著作权登记,是一种软件版权的保护。 申请软件著作权登记要提交资料: (一)自然人、法人或者其他组织的身份证明; (二)有著作权归属书面合同或者项目任务书的,应当提交合同或者项目任务书; (三)经原软件著作权人许可,在原有软件上开发的软件,应当提交原著作权人的许可证明; (四)权利继承人、受让人或者承受人,提交权利继承、受让或者承受的证明。软件作品著作权 游戏著作权办理流程如下: ①申请者递交材料 ②登记机关在3个工作日内对材料的齐备与否,进行审核 ③申请者交付登记申请费 ④登记机关收到费用后发放受理通知书 ⑤登记机关在受理后30日内对申请材料的正确与否,进行形式审核 ⑥登记机关向申请者送达发放登记证书通知或送达不予以办理登记的通知 ⑦申请人领取登记证书或退回的50%申请费
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樊乐乐律师
2024-06-09 09:35:56
1.?停止相关行为:不再进行任何可能有问题的操作。 2.?配合调查:积极与相关部门(如公安机关、金融监管部门等)配合,如实说明情况,提供相关信息和证据,以证明自己确实不知情。 3.?保留证据:保存好与买彩票、资金往来等相关的所有证据材料,这对澄清事实可能非常重要。 除了体彩和福彩,其他都涉嫌违法
问题:在网上买彩票提现资金涉及洗钱自己并不知道?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:42:33
1.?与办案机关沟通:及时向负责案件的公安机关等部门反映诉求,了解案件进展和追赃情况,要求他们加大追赃力度。 2.?提起附带民事诉讼:在刑事案件的诉讼过程中,通过法定程序提起附带民事诉讼,要求嫌疑人返还财物或赔偿损失。但要注意,附带民事诉讼的赔偿范围通常限于直接损失。 3.?关注涉案财物处置:密切关注案件中对嫌疑人财产的处置情况,如查封、扣押、冻结的财物等,看是否有可能通过这些途径获得赔偿。 4.?协商解决:在合适的时机,可以尝试通过家属或律师与嫌疑人一方进行协商,看是否有可能主动退赔以争取从轻处理。
问题:诈骗嫌疑人现在在拘留所,怎么能把钱要回来?
吕美亮律师
2024-06-08 21:27:21
调取土地底档可能会有明确的边界划分,如果是荒地,开荒者拥有优先承包申请的权利
问题:邻居争地边,不承认?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:44:03
涉嫌诈骗是可以在户籍地公安投案自首的。 犯罪嫌疑人可以向犯罪地或者居住地的公安机关投案自首,户籍地一般也属于居住地的一种。投案自首后,公安机关会依法办理相关手续并开展后续侦查等工作。 投案自首是法定的从轻情节,对于犯罪嫌疑人争取从宽处理是有积极意义的。
问题:涉嫌诈骗可不可以在户籍地公安投案自首吗?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:45:50
仅根据描述的情况,不能轻易确定罪名是否成立。 虽然过去了三四年,但如果有其他相关证据能够形成证据链,比如女孩的陈述具有合理性和可信度、有物证(如遗留的生物痕迹等)、视听资料等,也可能会认定犯罪成立。 然而,如果仅有女孩的单方面指认,没有其他有力证据予以佐证,要认定罪名成立是非常困难的,因为司法强调的是证据的充分性和可靠性。 需要强调的是,对于此类严重的指控,司法机关会进行严谨、细致的调查和审查,以确保公正和准确的处理。同时,也不能忽视对未成年人权益的保护和对真相的追求。
问题:一个十五岁女孩说我老公存在猥亵强奸她,没有证人,这事国去三四年了罪名成立?
钱威律师
2024-06-07 17:01:16
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:银行卡被收到电诈款,同时也被诈骗,冻结了?
刘阳律师
2024-06-07 16:43:01
你好!你想问定罪还是量刑问题?
问题:帮信罪,不知道是违法的就卷入了?
钱威律师
2024-06-06 14:46:53
你好,这边可以详细沟通的
问题:其他几个人躲起来了,有一人被抓了,假如团伙盗窃拆迁工地里的电缆?
于雅平律师
2024-06-06 12:28:07
A本次咨询添z8884123获取解决方案
问题:拿菜刀威胁人,不让说话构成什么罪?
杜强吉律师
2024-06-06 11:23:05
你好,可以具体说一下
问题:我需要找一个人的住止?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:44:03
涉嫌诈骗是可以在户籍地公安投案自首的。 犯罪嫌疑人可以向犯罪地或者居住地的公安机关投案自首,户籍地一般也属于居住地的一种。投案自首后,公安机关会依法办理相关手续并开展后续侦查等工作。 投案自首是法定的从轻情节,对于犯罪嫌疑人争取从宽处理是有积极意义的。
问题:涉嫌诈骗可不可以在户籍地公安投案自首吗?
刘阳律师
2024-06-07 16:43:01
你好!你想问定罪还是量刑问题?
问题:帮信罪,不知道是违法的就卷入了?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:42:33
1.?与办案机关沟通:及时向负责案件的公安机关等部门反映诉求,了解案件进展和追赃情况,要求他们加大追赃力度。 2.?提起附带民事诉讼:在刑事案件的诉讼过程中,通过法定程序提起附带民事诉讼,要求嫌疑人返还财物或赔偿损失。但要注意,附带民事诉讼的赔偿范围通常限于直接损失。 3.?关注涉案财物处置:密切关注案件中对嫌疑人财产的处置情况,如查封、扣押、冻结的财物等,看是否有可能通过这些途径获得赔偿。 4.?协商解决:在合适的时机,可以尝试通过家属或律师与嫌疑人一方进行协商,看是否有可能主动退赔以争取从轻处理。
问题:诈骗嫌疑人现在在拘留所,怎么能把钱要回来?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:45:50
仅根据描述的情况,不能轻易确定罪名是否成立。 虽然过去了三四年,但如果有其他相关证据能够形成证据链,比如女孩的陈述具有合理性和可信度、有物证(如遗留的生物痕迹等)、视听资料等,也可能会认定犯罪成立。 然而,如果仅有女孩的单方面指认,没有其他有力证据予以佐证,要认定罪名成立是非常困难的,因为司法强调的是证据的充分性和可靠性。 需要强调的是,对于此类严重的指控,司法机关会进行严谨、细致的调查和审查,以确保公正和准确的处理。同时,也不能忽视对未成年人权益的保护和对真相的追求。
问题:一个十五岁女孩说我老公存在猥亵强奸她,没有证人,这事国去三四年了罪名成立?
钱威律师
2024-06-06 14:46:53
你好,这边可以详细沟通的
问题:其他几个人躲起来了,有一人被抓了,假如团伙盗窃拆迁工地里的电缆?
杜强吉律师
2024-06-06 11:23:05
你好,可以具体说一下
问题:我需要找一个人的住止?
樊乐乐律师
2024-06-09 09:35:56
1.?停止相关行为:不再进行任何可能有问题的操作。 2.?配合调查:积极与相关部门(如公安机关、金融监管部门等)配合,如实说明情况,提供相关信息和证据,以证明自己确实不知情。 3.?保留证据:保存好与买彩票、资金往来等相关的所有证据材料,这对澄清事实可能非常重要。 除了体彩和福彩,其他都涉嫌违法
问题:在网上买彩票提现资金涉及洗钱自己并不知道?
钱威律师
2024-06-07 17:01:16
你好具体可以详细沟通比较好的
问题:银行卡被收到电诈款,同时也被诈骗,冻结了?
吕美亮律师
2024-06-08 21:27:21
调取土地底档可能会有明确的边界划分,如果是荒地,开荒者拥有优先承包申请的权利
问题:邻居争地边,不承认?
于雅平律师
2024-06-06 12:28:07
A本次咨询添z8884123获取解决方案
问题:拿菜刀威胁人,不让说话构成什么罪?
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