涉嫌诈骗罪如何追回赃款

[律师回复]法律分析：（1）诈骗6000元已达到诈骗罪立案标准，因为法律规定诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大，此行为会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。（2）若犯罪嫌疑人退还了赃款，这会作为从轻处罚的情节被考虑。法院量刑时，会综合犯罪情节、悔罪表现等多方面因素。（3）如果犯罪嫌疑人存在自首、坦白等情节，并且积极退赃，有可能争取到从轻处罚，比如适用缓刑、单处罚金或者被判处较短刑期的拘役、有期徒刑等。提醒：犯罪嫌疑人应积极配合司法机关工作，可委托律师争取更有利判决结果。

[律师回复]法律分析：（1）诈骗19万属于数额巨大的情形，按照法律规定会被处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这是对诈骗犯罪行为的基本量刑标准。（2）犯罪嫌疑人退赃是一个重要的从轻量刑情节。退赃意味着其有悔罪表现，一定程度上降低了犯罪行为造成的危害后果。（3）法院在量刑时，会全面综合考量全案情况。除了退赃外，还会考虑犯罪手段、社会影响以及是否存在自首、坦白等其他情节。（4）若嫌疑人存在其他从轻情节，有可能在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内靠近较低刑期判刑，甚至有机会争取接近三年的量刑，但最终量刑由法院根据实际案情判定。提醒：诈骗犯罪后果严重，若涉及此类案件，建议及时咨询专业法律人士，结合具体案情分析应对方案。

[律师回复]法律分析：（1）诈骗2万属于数额较大范畴，依据法律规定，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还会并处或者单处罚金。而已退赃这一行为，是能够作为从轻量刑的情节来考量的。（2）适用缓刑有明确条件，首先要被判处拘役、三年以下有期徒刑；其次犯罪情节需较轻；再者要有悔罪表现；还不能有再犯罪的危险；最后宣告缓刑对所居住社区不能有重大不良影响。（3）如果诈骗2万后积极退赃，同时又满足上述缓刑适用条件，那么法院是可以宣告缓刑的。但要是存在多次诈骗、手段恶劣等情形，即便退了赃，也可能无法适用缓刑。提醒：诈骗案件是否适用缓刑情况复杂，不同案情对应不同结果，建议咨询以进一步分析。

[律师回复]法律分析：（1）诈骗5万元属于数额较大情形，按照刑法规定，会被处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。（2）若犯罪嫌疑人积极退赃，在量刑时会被作为从轻情节考量。法院会综合犯罪性质、退赃对损害结果的弥补程度、退赃数额及主动程度等情况。（3）积极退赃体现犯罪嫌疑人的悔罪表现，减轻了被害人损失，司法实践中，有可能从轻处罚，可能在原本量刑基础上降低，甚至适用缓刑，但需结合全案情节判断。提醒：诈骗行为后果严重，若涉及诈骗案件，积极退赃虽可能从轻处罚，但仍需承担法律责任。不同案情处理方式有别，建议咨询进一步分析。

[律师回复]结论：涉嫌诈骗一万五千元已退赃，不一定能判缓刑，需由法院依据全案情况裁量。法律解析：依据相关司法解释，诈骗一万五千元属于数额较大，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金，此符合适用缓刑的刑种条件。不过，要被判缓刑，还需同时满足犯罪情节较轻、有悔罪表现、无再犯罪危险、宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，且犯罪人不是累犯或犯罪集团首要分子等条件。已退赃是积极悔罪表现，能增加判缓刑的几率，但并非必然判缓刑，最终要由法院综合全案情况来判定。若对诈骗案件的量刑及缓刑适用等法律问题存在疑惑，可向专业法律人士咨询，获取更精准的法律建议。

[律师回复]解析：若涉嫌欺诈一万元的情况下已经成功追回涉案财物并上交国家，那么是否能获得缓刑的机会还需满足法律规定的各项条件。根据我国现行《中华人民共和国刑法》第七十二条规定，对于被判处拘役或三年以下短期有期徒刑的罪犯，若经证实其犯罪情节尤其轻微、真诚表达了忏悔之意且无再犯同类罪行的倾向性以及宣告缓刑不会给被告人所在社区带来严重负面影响这几项重要因素均达到要求的话，法院可裁判给予缓刑处罚。然而，那些在缓刑期间被正式宣判附带惩罚措施的罪犯们，即便缓刑判决生效，亦必须承担继续执行附带刑罚的义务。法律依据：《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复]解析：关于原银行转账是否能追回这一关键问题，可能存在如下两种具体情形。第一种可能性在于假设您在进行转账操作时，选择了实时到账模式。在此情况下，由于银行通常无法对该笔交易进行追溯和撤销，因此您需要立即向当地公安机关报案，并请求他们提供协助。然而，如果您选择的是延时到账方式，即双方约定在未来24小时内完成转账操作，那么在您意识到该笔转账尚未成功执行之前，您完全有权利尽早与发卡银行的客户服务部门取得联系，申请撤销相关的转账操作。在绝大部分情况下，只要能够及时采取有效措施，仍然有相当大的概率能够实现交易金额的全额追回。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动1、数额较大：在五千元以上不满五万元2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大：在五十万元以上(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看，1、恶意透支数额较大：在五万元以上不满五十万元2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

[律师回复]【1】诈骗金额在3000元，是诈骗案的立案标准。【2】根据《最高法院最高检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。【3】《刑法》

[律师回复]1、公司涉嫌诈骗行为，被公安机关立案追诉的，一般是不会追究不知情员工的刑事责任的；若员工知情且参与了诈骗行为，则应当受刑事处罚。2、《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。