个人高利转贷会受到怎样的处罚呢?我们公司的老板认识银行的人,他拿过来的低息贷款又加了很多利息转贷给了别人,现在这件事情被人举报已经被抓起来了,能判几年刑呢?

山东 - 德州 刑事犯罪辩护
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一、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役。  二、非法转贷罪的立案标准如下:  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

2021-04-15 11:11:15 回复
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