陈X、陈X、朱XX合同诈骗刑事判决书

公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。

被告人陈X，男，1986年12月24日生，汉族，大学文化，无业。

被告人陈X，男，1987年10月14日生，汉族，中专文化，无业。曾因赌博于2012年12月被罚款人民币三百元。

辩护人吕秀琴、郑杰，江苏金伙伴律师事务所律师。

被告人朱XX，男，1989年3月29日生，汉族，初中文化，无业。

上列三被告人因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月7日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于常州市看守所。

江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2014）250号起诉书指控被告人陈X、陈X、朱XX犯合同诈骗罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派代理检察员郭X出庭支持公诉。被告人陈X、陈X、朱XX及被告人陈X的辩护人吕秀琴到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2013年10月18日，被告人陈X、陈X共同出资在常州市天宁区延陵西XX成立了常州市XX公司（以下简称常州XX公司），从事手机软件业务，陈X任公司法定代表人。此后，被告人陈X又招募被告人朱XX为公司员工。同年11月底，被告人陈X提议并经另二被告人同意后，决定停止公司正常业务，采取以代为转让“3G关键词”为由，电话联系“3G关键词”持有人，骗取对方信任，与对方签订转让合同并骗取保证金后逃匿的方式诈骗，为此，三被告人通过网络和被告人陈X提供的资料获得关键词持有人的联系方式，被告人陈X还伪造了付款人“王X”的“中国XX银行客户专用回单”。同年11月底至12月初，三被告人采取上述手段实施了4次合同诈骗行为，共骗取现金人民币10.5万元，其中被告人陈X、陈XX分得人民币4.5万元，被告人朱XX分得人民币1.5万元。

为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人陈X、陈X、朱XX有期徒刑三年至四年。

被告人陈X、陈X、朱XX对起诉指控的事实无异议。

被告人陈X的辩护人的辩护意见：被告人陈X认罪态度较好，具有坦白情节，已退赃并已取得被害人谅解，应予从轻处罚。

经审理查明，2013年10月18日，被告人陈X、陈X共同出资在常州市天宁区延陵西XX成立了常州XX公司，从事手机软件业务，陈X任公司法定代表人。此后，被告人陈X又招募被告人朱XX为公司员工。同年11月底，被告人陈X提议并经另二被告人同意后，决定停止公司正常业务，采取以代为转让“3G关键词”为由，电话联系“3G关键词”持有人，骗取对方信任，与对方签订相关合同并骗取保证金后逃匿的方式诈骗。同年11月底至12月初，三被告人采取上述手段实施了4次合同诈骗行为，共骗取现金人民币10.5万元。具体事实分述如下：

1、2013年11月底，被告人朱XX电话联系被害人李XX表示可以代其转让关键词“贵金属”。同年12月4日，李XX至常州XX公司与被告人朱XX协商转让事宜。为骗取李XX的信任，被告人朱XX将电话设为免提，并在电话里要求由被告人陈X冒充的买家“王X”将购买关键词的保证金汇至公司账户。尔后，被告人朱XX假装让被告人陈X去银行拿“王X”的汇款回单，被告人陈X即将事先伪造的“中国XX银行客户专用回单”拿给被告人朱XX。在取得李XX信任后，被告人朱XX与李XX签订了完善关键词资源及授权常州XX公司转让关键词的合同，李XX为此支付保证金人民币4万元。

2、2013年11月底，被告人陈X电话联系被害人郝XX表示可以代其转让关键词“中国旅行平台”。同年12月5日，郝XX至常州XX公司与被告人陈X协商转让事宜。为骗取郝XX的信任，被告人陈X将电话设为免提，并在电话里要求由被告人陈X冒充的买家“王X”将购买关键词的保证金汇至公司账户。尔后，被告人陈X假装让被告人朱XX去银行拿“王X”的汇款回单，被告人朱XX即将事先伪造的“中国XX银行客户专用回单”拿给被告人陈X。在取得郝XX信任后，被告人陈X与郝XX签订了完善关键词资源及收取佣金的合同，郝XX为此支付保证金人民币1万元。

3、2013年11月初，被告人陈X电话联系被害人李XX表示可以代其转让关键词“中国火车票”。同年12月6日，李XX至常州XX公司与被告人陈X协商转让事宜。为骗取李XX的信任，被告人陈X将电话设为免提，并在电话里要求由被告人陈X冒充的买家“王X”将购买保证金汇至公司账户，并将事先伪造的“中国XX银行客户专用回单”向李XX出示。在取得李XX信任后，被告人陈X与李XX签订了完善关键词资源及收取佣金的合同，李XX为此支付保证金人民币5万元。

4、2013年12月初，被告人陈X电话联系被害人贾XX表示可以代其转让关键词“中国安平”。同年12月9日，贾XX至常州XX公司与被告人陈X协商转让事宜。期间，为骗取贾XX的信任，三被告人采用了冒充买主、出示伪造的银行汇款回单的手段。在取得贾XX信任后，被告人陈X与贾XX签订了授权常州XX公司转让关键词及收取佣金的合同，贾XX为此支付保证金人民币5000元。

被害人支付保证金后不久即与三被告人失去联系，遂陆续向公安机关报案。公安机关于2014年3月抓获了三被告人。被告人陈X、陈X、朱XX归案后，如实供述了三人合伙实施上述合同诈骗的事实。

案发后，三被告人的亲属代被告人退还了全部赃款，被害人郝XX、李XX、李XX对三被告人表示谅解。

上述事实，由公诉机关提交的并经庭审举证、质证的下列证据证实：

1、被告人陈X、陈X、朱XX的供述笔录、辨认笔录、指认照片，证明2013年11月底至12月初在常州市天宁区延陵西XX常州XX公司内，三被告人以与被害人签订合同收取保证金的方式实施了4次合同诈骗行为，骗取被害人李XX的保证金人民币4万元、郝XX的保证金人民币1万元、李XX的保证金人民币5万元、贾XX的保证金人民币0.5万元，合计现金人民币10.5万元，

2、被害人李XX的陈述笔录、辨认笔录、银行个人结算业务申请书，证明被告人朱XX电话与李XX联系表示可以代其转让关键词“贵金属”，李XX于2013年12月4日至常州XX公司与被告人朱XX协商转让事宜，被告人朱XX伙同被告人陈X、陈X虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取李XX的信任；李XX于同月8日与朱XX签订了“3G词授权协议”，由常州XX公司为李XX完善关键词资源、李XX授权常州XX公司转让关键词，李XX为此支付保证金人民币4万元。

3、被害人郝XX的陈述笔录和辨认笔录、收据、银行客户专用回单，证明被告人陈X电话与郝XX联系表示可以代其转让关键词“中国旅行平台”，郝XX于2013年12月5日至常州XX公司与被告人陈X协商转让事宜，被告人陈X伙同被告人陈X、朱XX虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取郝XX的信任；郝XX于当日与陈X签订了一份协议，约定由常州XX公司为郝XX完善关键词资源及交易成功后郝XX支付佣金的比例，郝XX为此支付保证金人民币1万元。

4、被害人李XX的陈述笔录和辨认笔录、汇款电子账单、银行客户专用回单，证明被告人陈X电话与李XX联系表示可以代其转让关键词“中国火车票”，李XX于2013年12月6日至常州XX公司与被告人陈X协商转让事宜，被告人陈X伙同被告人陈X、朱XX虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取李XX的信任；李XX于当日与陈X签订了一份协议，约定由常州XX公司为李XX完善关键词资源及交易成功后李XX支付佣金的比例，李XX为此支付保证金人民币5万元。

5、被害人贾XX的陈述笔录和辨认笔录、收据、银行客户专用回单，证明被告人陈X电话与贾XX联系表示可以代其转让关键词“中国安平”，贾XX于2013年12月5日至常州XX公司与被告人陈X协商转让事宜，被告人陈X伙同被告人陈X、朱XX虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取贾XX的信任；贾XX于当日与陈X签订了“3G词授权协议”，由贾XX授权常州XX公司转让关键词及交易成功后贾XX支付佣金的比例，贾XX为此支付保证金人民币5000元。

6、中国XX银行客户专用回单，证明被告人陈X、陈X、朱XX伪造银行回单，虚构关键词购买人“王X”已将保证金打入常州XX公司账户的情况。

7、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证明三被告人亲属分别为三被告人退出全部赃款人民币10.5万元，公安机关将赃款分别发还了被害人李XX、郝XX、李XX、贾XX。

8、被害人李XX、郝XX、李XX出具的谅解书，证明被害人李XX、郝XX、李XX表示对被告人陈X、陈X、朱XX的犯罪行为所致伤害予以谅解的情况。

9、常州市公安局天宁分局局前派出所出具的发破案经过、电话查询记录、行政处罚决定书、常住人口信息表，证明案发经过、三被告人归案情况、三被告人身份信息和前科劣迹的情况。

以上证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。

本院认为，被告人陈X、陈X、朱XX以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，在签订合同过程中，骗取公民财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈X、陈X、朱XX归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。三被告人亲属代其退出赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈X具有劣迹，应酌情从重处罚。被告人陈X的辩护人所提被告人陈X认罪态度较好、有坦白情节并应予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议以合同诈骗罪判处被告人陈X、陈X、朱XX有期徒刑三年至四年的意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，维护社会经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：

被告人陈X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。

被告人陈X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。

被告人朱XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　朱兆林

人民陪审员　　常时鸣

人民陪审员　　潘XX

书　记　员　　赵　怡

附相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第五十二条?判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第六十七条?犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条?对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条?拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第二百二十四条?有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。