非法吸收公众存款罪案涉案900余万——于海东律师成功争取缓刑判决

【案情介绍】

被告人李X，女，1984年出生，大专文化，案发前系北京某投资咨询有限公司监事。2013年9月至2015年4月间，李X伙同王X（已起诉）在北京市昌平区等地，未经有关部门依法批准，以投资公司名义，以高息为诱饵通过口口相传等方式，向社会公众许某、穆X等人吸收资金共计人民币900余万元。

2023年2月8日，李X经公安机关电话传唤主动到案，同日被羁押，同年3月18日被逮捕，同年6月9日被取保候审。

公诉机关认为，李X非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于李X具有自首、认罪认罚、退缴违法所得等情节，公诉机关建议判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。

【办案经过】

于海东律师在接受被告人李X家属委托后，第一时间前往看守所会见了当事人，详细了解了案件事实经过，并向李X充分阐释了认罪认罚从宽制度的法律意义和后果。于海东律师随后前往检察机关查阅、复制了全部案卷材料，对案件事实、证据链条进行了全面梳理和分析。

经深入研判，于海东律师精准锁定了本案的多个辩护关键点，制定了系统的辩护策略：

第一，论证“从犯”地位，争取大幅减轻处罚。 于海东律师经阅卷发现，李X虽系公司监事，但在共同犯罪中起次要作用，并非犯意发起者和主要组织者，依法应当认定为从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。于海东律师在侦查、审查起诉、审判各阶段均持续强调李X的从犯地位，为后续减轻处罚奠定了基础。

第二，指导当事人认罪认罚，争取法定从宽情节。 于海东律师向李X详细解释了认罪认罚从宽制度的相关规定，告知其在事实清楚的情况下，认罪认罚是获得从轻处罚的重要法定情节。在充分沟通后，李X自愿签署了《认罪认罚具结书》。

第三，积极促成退赃退赔，体现真诚悔罪态度。 在于海东律师的协调下，李X家属积极配合，主动向司法机关退缴人民币50万元，这一金额在同类案件中属于较高比例的退赃，充分彰显了李X认罪悔罪的诚意。

第四，向法庭提交“初犯偶犯”“主观恶性小”等多维度从轻情节。 于海东律师指出，李X此前无任何违法犯罪记录，系初犯偶犯；其本人亦在投资中遭受巨大经济损失，主观恶性相对较浅，社会危害性有限。

庭审中，于海东律师围绕“从犯认定+认罪认罚+全额退赃+初犯偶犯”四个维度展开充分论证，向合议庭全面呈现了李X的悔罪态度和从轻、减轻处罚的法定及酌定情节。辩护意见得到了公诉机关的认可和合议庭的充分重视。

【案件结果】

北京市昌平区人民法院经审理后认为，被告人李X非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。鉴于李X自愿认罪认罚，家属代为积极退缴违法所得，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。

最终，法院判决被告人李X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。随案移送李X退赃款人民币五十万元，按比例发还相应投资人。