非法经营烟草专卖品罪（涉案金额超八十万情节特别严重），从犯当事人成功争取缓刑

一、基础案件信息

1. 判决法院：山东省某基层人民法院

2. 判决时间：2020年05月

3. 代理律师：刘月刚 山东载熙律师事务所

4. 代理当事人：本案次要行为人(协助收烟、送货、提供收款账户的从犯)

二、案件详情

本案系无烟草专卖许可跨区域倒卖卷烟非法经营刑事案件，公诉机关认定全案销售总额810477元，属于司法解释规定“情节特别严重”，主犯法定量刑区间五年以上有期徒刑。

2018年7月至2019年8月，本案主行为人在未取得烟草专卖零售许可证的前提下，长期在本地乡镇门市收购成品卷烟，通过线上渠道对接河北多地买家加价外销牟利。2019年5月至8月期间，我方当事人受亲属邀约参与涉案活动，利用自身副食配送渠道协助收购卷烟，帮忙将卷烟送至物流发货，并出借个人银行卡用于接收烟款。

经核算，全案分两段经营：前期主行为人单独经营销售额334091元，获利三千余元;我方当事人参与后累计销售额476386元，共同获利四千余元。二人于2019年8月16日在存放卷烟的出租屋被烟草稽查与公安民警联合抓获，同日刑事拘留，后均被逮捕，全程羁押至开庭。

案件受理后因客观原因中止审理，恢复审理后采用线上远程庭审模式开庭。侦查、审查起诉阶段办案机关固定卷烟物证、银行流水、微信聊天记录、证人证言、卷烟质检报告、抓获经过等完整证据链，指控二人共同构成非法经营罪，情节特别严重。

案件审理阶段，当事人家属主动向法院全额退缴全部违法所得，并提前足额预缴罚金，积极弥补违法带来的财产损害。公诉机关当庭提出量刑建议，主从犯量刑区分明显，我方当事人存在争取缓刑的辩护空间。

我方诉讼请求

接受当事人家属委托后，律师多次赴看守所会见当事人，完整复印全部卷宗材料，梳理涉案金额、分工、获利、抓捕经过、退赃材料等证据，结合烟草非法经营司法解释形成书面辩护意见，核心诉求如下：

1. 当事人归案后如实供述全部协助收购、送货、出借银行卡的涉案行为，完整配合司法机关取证，构成坦白，依法从轻处罚;

2. 当事人全程认可指控事实与罪名，签署认罪认罚具结书，庭审自愿认罪，悔罪态度稳定，适用认罪认罚从宽制度;

3. 当事人在共同犯罪中仅听从主行为人安排开展辅助工作，未参与客源对接、定价、大宗货物统筹，仅起次要、辅助作用，依法应认定从犯，减轻处罚;

4. 当事人涉案获利极少，家属已全额退缴全部违法所得，主动预缴全额罚金，自愿承担全部财产刑惩戒;

5. 当事人无任何刑事、行政违法前科，属于初犯，因亲属邀约、法律意识薄弱误入犯罪，主观恶性较低;

6. 当事人家庭负担较重，家中长辈身患残疾，若长期羁押将造成家庭生活困难;

7. 综合全部法定、酌定从轻情节，当事人社会危害性、再犯风险低，经社区矫正评估符合缓刑适用条件，请求法院从轻量刑并宣告缓刑。

四、案件结果

合议庭远程开庭审理，完整采纳我方全部辩护意见，区分主从犯地位、涉案作用、退赃悔罪情况作出差异化一审判决：

1. 案件主行为人犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元;

2. 我方代理当事人认定为共同犯罪从犯，犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元，罚金已预缴，缓刑考验期自判决确定之日起计算;

3. 二人全部违法所得依法没收上缴国库;办案机关扣押的两部作案手机予以没收，由扣押机关依法处置。

一审判决作出后，我方当事人认可裁判结果，未提起上诉。

五、案件总结

本案属于烟草类非法经营重罪，辩护存在多重难点。其一，涉案总销售金额超81万元，达到“情节特别严重”标准，基准刑期五年起步，整体量刑尺度严苛;其二，当事人与主行为人系亲属，全程参与收烟、送货、资金收款全链条辅助行为，公诉机关初期未明确区分主次责任;其三，当事人前期被逮捕羁押，无前期取保候审，同类已逮捕重罪案件适用缓刑难度极大;其四，烟草专卖类犯罪直接破坏国家专卖管理秩序，司法实践打击力度大，缓刑适用门槛高。

接受委托后，辩护工作分阶段落地：侦查阶段会见稳定供述内容，固定坦白相关证据;审查起诉阶段梳理分工证据，明确当事人仅从事辅助工作，提出从犯法律意见;审判阶段协助家属全额退缴违法所得、提前预缴罚金，收集家庭困难佐证材料用于法庭举证;庭审不做无罪辩护，聚焦从犯、坦白、认罪认罚、全额退赃、初犯、家庭特殊情况六大从轻要点分层论证，重点说明当事人未主导货源、客源、定价核心环节，主观恶性小，具备社区矫正条件。

法院经审理认可我方全部辩护观点，依法认定当事人从犯身份，在三年有期徒刑基础上直接适用四年缓刑，与主犯五年三个月实刑形成鲜明量刑区分。本案既严格遵循烟草非法经营案件量刑标准，又充分落实认罪认罚、从犯减轻处罚制度，成功帮助已逮捕羁押的当事人规避实刑服刑，完整达成当事人及家属争取缓刑的核心委托诉求。

六、律师价值

本案涉案金额八十余万，属情节特别严重非法经营烟草犯罪，当事人已被逮捕羁押。代理后梳理卷宗XX从属辅助地位，论证从犯身份，固定坦白、认罪认罚、全额退赃、初犯等从轻情节，提交家庭困难佐证。法院全部采纳辩护意见，当事人获三年有期徒刑缓刑四年，免于收监服刑。