公诉机关南京市江宁区人民检察院。
被告人廖X（绰号：瘦三），男，1985年8月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍地在广西壮族自治区宾阳县宾XX。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月24日被监视居住，同年6月26日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人卢华昌，XXX律师事务所律师。
被告人廖XX（绰号：阿X），男，1987年5月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍地在广西壮族自治区宾阳县宾州镇靖安XX。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月24日被监视居住，同年6月26日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人莫XX，XXX律师事务所律师。
被告人陈XX，女，1989年6月14日出生于广西壮族自治区来宾市，居民身份证号码XXX，汉族，中专文化，无业，户籍地在广西壮族自治区来宾市兴宾区凤凰镇龙头村民委小山新XX。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月24日被监视居住，同年6月26日被刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人沈XX，XXX律师事务所律师。
南京市江宁区人民检察院以江宁检诉刑诉[2012]1038号起诉书指控被告人廖X、廖XX、陈XX犯诈骗罪，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市江宁区人民检察院指派检察员董XX出庭支持公诉，被告人廖X、廖XX、陈XX及辩护人卢华昌、莫XX、沈XX均到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市江宁区人民检察院指控，2012年4月，被告人廖X、廖XX、陈XX多次接受吴XX指使，在广西多家银行取走吴XX犯罪所得的赃款。当月26日18时许，吴XX盗取被害人王XX之女苏X的QQ号码，冒充苏X在网上与王XX聊天，并让王XX汇钱。次日王XX将人民币23.2万元转入吴XX指定的账户中，后吴XX又将赃款转账至多张银行卡，后被告人廖X、廖XX、陈XX分多次在广西多家银行将上述款项取出交给吴XX，并按约定获取提成。案发后，被告人廖X、廖XX、陈XX被抓获归案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人廖X、廖XX、陈XX以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪且为共同犯罪。被告人廖X、廖XX、陈XX系从犯，应从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定予以判处。
被告人廖X、廖XX、陈XX对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。
辩护人卢华昌当庭提出的辩护意见是：对起诉书指控的事实与罪名均无异议，但被告人廖X具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、系从犯；2、自愿认罪；3、无前科、具有悔罪表现；4、具有退赔的意愿。提请本院对被告人廖X从轻或减轻处罚并适用缓刑。
辩护人莫XX当庭提出的辩护意见是：对起诉书指控的事实与罪名均无异议，但被告人廖XX具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、系从犯；2、系初犯、认罪悔罪态度好；3、有退赔的意愿。提请本院对被告人廖XX从轻或减轻处罚并适用缓刑。
辩护人沈XX当庭提出的辩护意见是：对起诉书指控的事实与罪名均无异议，但被告人陈XX具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、系从犯且作用相对较小；2、自愿认罪；3、无前科；4、具有退赔的意愿。提请本院对被告人陈XX从轻或减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年4月，被告人廖X、廖XX、陈XX多次接受他人的指使，在广西当地多家银行通过自动取款机取走他人犯罪所得的赃款。4月26日18时许，他人通过网络盗取被害人王XX之女苏X的QQ号码的方式，冒充苏X在网上与王XX聊天，并谎称苏X在国外急需兑换外币让王XX汇钱。次日被害人王XX分两次将人民币23.2万元转入他人指定的账户中，后他人将赃款转账至多张银行卡。被告人廖X、廖XX、陈XX根据他人的授意，从他人事先分发的100余张银行卡中，选出有赃款到帐的银行卡，分多次在广西当地多家银行将上述款项取出交给他人，并按约定比例获取提成。
案发后，被告人廖X、廖XX、陈XX被公安机关抓获归案。被告人廖X亲属代其退出赃款人民币15000元，被告人廖XX亲属代其退出赃款人民币10000元。
上述事实有下列经法庭举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。
1、被告人廖X、廖XX的供述，证实其二人知道吴XX是通过网上盗取QQ号、冒充他人的方式进行诈骗。他们曾多次接受吴XX的安排，在广西多家银行通过自助取款机取走吴XX诈骗所得的钱并按比例获取提成。其中2012年4月27日，他们与陈XX一道取走了二十多万元。辨认笔录辨认了吴XX即是实施诈骗的人。
2、被告人陈XX的供述，证实其知道其男友廖X帮人取诈骗所得的钱，后其也曾参与此事。2012年4月27日，其和廖X、廖XX一道帮人取钱，其取了五万多元。
3、被害人王XX的陈述，证实2012年4月份，有人冒充其女儿苏X与其在网上聊天并骗走其人民币23.2万元的事实。
4、证人苏X的证言，证实其是在加拿大留学，平时是通过无线路由器上网聊QQ的，4月27日其QQ无法正常使用。
5、证人欧建军的证言，证实廖X、陈XX曾在他家居住，廖X、廖XX告诉其，他们是通过盗取QQ进行网络诈骗来赚钱的。
6、银行卡明细清单、银行卡交易明细、监控录像，证实赃款23.2万元被转账至多张银行卡，后三被告人分别在多家银行的自动取款机上取钱的事实。
7、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关对廖X及廖XX的住处进行搜查并扣押100余张银行卡的事实。
8、聊天记录，证实他人冒充王XX女儿苏X与王XX在网上聊天并要王XX汇钱的事实。
9、发破案及抓获经过，证实本案系由被害人报警而案发，三被告人均为被抓获归案。
10、三被告人的户籍证明，证实三被告人犯罪时均已成年，具有完全的刑事责任能力。
本院认为，被告人廖X、廖XX、陈XX以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人廖X、廖XX、陈XX共同实施诈骗行为，构成共同犯罪。三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人廖X、廖XX、陈XX犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。三被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人廖X、廖XX的亲属代为退出部分赃款，可对二被告人酌情从轻处罚。各辩护人提出的各被告人系从犯、无前科、认罪悔罪态度好的辩护意见成立，本院予以采纳，但对于判处缓刑的意见，经审查认为，综合考虑本案中各被告人犯罪的事实、行为及后果，对各被告人均不应适用缓刑，故该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关提出的判处被告人廖X、廖XX、陈XX有期徒刑三至六年、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人廖X犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2012年6月26日起至2016年10月24日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
被告人廖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2012年6月26日起至2016年10月24日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2012年6月26日起至2016年9月24日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
二、赃款人民币二万五千元发还给被害人王XX。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长洪超兰
人民陪审员侯祥燕
人民陪审员高XX
二Ｏ一三年二月四日
书记员刘X
