重大资产重组 重新定价的相关内容是怎样

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公司于2015年10月26日召开第五届董事会第二十三次会议、于2016年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议，以及于2016年5月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次重组募集配套资金发行价格设有发行价格调整机制，即“在本次交易获得上市公司股东大会审议通过后、获得中国证监会核准前，北方创业董事会可根据公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%且不低于发行股份购买资产的股份发行价格。”
根据证券发行相关制度规定，经研究，公司拟将本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制调整为：“在本次交易获得上市公司股东大会审议通过后、中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，北方创业董事会可根据公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%且不低于发行股份购买资产的股份发行价格，并经股东大会审议通过后方可实施。”

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高升控股在2017年双十二这天发布重组预案，拟向华麒通信股东刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的华麒通信99.997%股权，交易对价不超过9.1897亿元。

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如果公司未能在 首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会审议重组方案的通 知，公司应当及时申请停牌，并重新召开董事会审议发行股份购买资产 事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 由于公司本次重大资产重组所涉及的矿产资源储量报告尚未完成在 国土资源部的备案，资产评估结果尚未完成在国有资产监督管理部门的 核准，标的资产下属王家岭矿长期采矿权证书正在办理之中，因此尚不 具备召开董事会披露重组报告书的条件，因此截至前次董事会决议公告 后6个月止（即2016年10月6日前），公司未能发出召开股东大会的 通知。 根据上述规定要求，目前公司已经于2016年10月20日向上海证券 交易所提出申请，自2016年10月21日起停牌，并于2016年10月26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了调整重大资产重组发行 价格相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 本次调整重大资产重组发行价格相关事项具体内容如下： 一、公司将继续推动本次重大资产重组工作 经公司、全体董事、重组财务顾问及相关各方认真研究，目前来看， 再次召开董事会审议重组报告书的各项前提工作尽管还在推进过程中， 但本次重大资产重组尚未遇到实质性障碍。本次重大资产重组，对提升 公司盈利能力，确保公司长远发展战略目标，维护全体股东利益具有重 大意义。因此公司将继续推动本次重大资产重组工作。