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洗钱罪的主从犯怎么认定

张** 甘肃-嘉峪关 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.03 01:40:42 420人阅读

洗钱罪的主从犯怎么认定

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1.洗钱罪主从犯认定关键在于共同犯罪中行为人所起作用。主犯有两类,一是组织领导洗钱犯罪集团的首要分子,二是在共同洗钱中起主要作用的犯罪分子。起主要作用体现在发起洗钱行为、主导流程设计、提供核心洗钱渠道,或积极实施转账兑换转移资产等关键操作,对洗钱结果起决定性作用。从犯是在共同洗钱中起次要或辅助作用的分子,次要作用表现为参与程度低,实施非关键行为;辅助作用是提供帮助但不直接介入核心环节。
2.解决措施和建议:司法机关在认定时要全面审查证据,综合考量行为人参与程度、贡献大小、是否主动主导等因素,严格依据相关法律规定进行判断,确保主从犯认定准确公正。同时要加强对洗钱犯罪的打击力度,提高对洗钱犯罪的侦查和审判能力。

2026-01-03 07:03:02 回复
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1.认定洗钱罪主从犯,关键看行为人在共同犯罪里发挥的作用。
2.主犯有两种。其一为组织、领导洗钱犯罪集团的首要分子;其二是在共同洗钱犯罪中起主要作用的犯罪分子。起主要作用体现在发起洗钱行为、主导流程设计、提供核心洗钱渠道,或者积极进行关键操作,像转账、兑换、转移资产等,对洗钱结果起到决定性影响。
3.从犯是在共同洗钱犯罪中起次要或辅助作用的人。起次要作用指参与程度不高,实施的并非关键行为,比如按照指示办理部分手续;起辅助作用指提供帮助但不直接参与核心环节,例如提供账户、场所等便利条件。
4.认定主从犯时,要综合考虑行为人参与程度、贡献大小、是否主动主导等因素,再结合刑法相关规定具体判断。

2026-01-03 05:20:56 回复
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法律分析:
(1)主犯的认定有两种情况。组织领导洗钱犯罪集团的首要分子,在犯罪集团中处于核心地位,指挥、策划整个洗钱活动。而在共同洗钱中起主要作用的犯罪分子,他们或是发起洗钱行为,或是主导流程设计,或是提供核心洗钱渠道,积极实施关键操作,对洗钱结果起到决定性作用。
(2)从犯在共同洗钱中起次要或辅助作用。起次要作用者参与程度低,实施非关键行为,如按指示办理部分手续。起辅助作用者则提供帮助但不直接介入核心环节,像提供账户、场所等便利条件。
(3)认定主从犯需综合考量行为人参与程度、贡献大小、是否主动主导等因素,严格依照刑法关于主从犯的规定进行具体判断。

提醒:洗钱是违法犯罪行为,参与洗钱活动无论主从都要承担法律责任。若涉及相关情况,建议及时咨询专业法律人士分析。

2026-01-03 04:03:33 回复
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(一)若要明确洗钱罪主从犯,可审查行为人的参与环节。若其发起洗钱行为、主导流程设计、提供核心渠道或进行关键操作,大概率是主犯;若只是参与非关键行为或提供便利条件,则可能是从犯。
(二)分析行为人在犯罪中的主动性。主动策划、积极推动洗钱活动的一般为主犯;被动接受安排、参与度低的可能是从犯。
(三)考量行为人对犯罪结果的影响。对洗钱结果起决定性作用的是主犯;起次要或辅助作用的是从犯。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十六条规定,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2026-01-03 03:33:13 回复
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结论:
洗钱罪主从犯认定要依据行为人在共同犯罪中的作用,主犯为组织领导犯罪集团的首要分子和起主要作用者,从犯是起次要或辅助作用的分子,认定需综合多因素结合刑法规定判断。
法律解析:
在洗钱罪的共同犯罪中,主犯和从犯的认定有明确界定。主犯分为组织领导洗钱犯罪集团的首要分子,以及在共同洗钱中通过发起行为、主导流程、提供核心渠道、实施关键操作等起到主要作用的犯罪分子,他们对洗钱结果起决定性作用。从犯则是起次要或辅助作用的分子,次要作用体现为参与程度低、实施非关键行为,辅助作用表现为提供便利但不介入核心环节。在认定时,要综合考量行为人参与程度、贡献大小、是否主动主导等因素,依据刑法中关于主从犯的规定来具体判断。如果对洗钱罪主从犯认定等相关法律问题存在疑惑,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2026-01-03 02:32:00 回复

根据你的问题解答如下,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

根据你的问题解答如下,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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