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合同诈骗300万立案条件是什么

刘* 四川-自贡 金融诈骗辩护咨询 2025.12.18 12:46:20 457人阅读

合同诈骗300万立案条件是什么

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合同诈骗300万已达到数额特别巨大标准,只要存在以非法占有为目的,在签订或履行合同过程中通过虚构事实或隐瞒真相骗取对方财物的行为,公安机关就应当依法立案追诉。

1.明确立案适用条件。该行为需满足以非法占有为目的,且在合同签订或履行阶段实施虚构事实如虚构合同主体、提供虚假担保等,或隐瞒真相如隐瞒自身无履行合同能力等情况,骗取财物数额达到两万元及以上即符合立案追诉基础标准,300万已远超此标准。

2.做好证据收集工作。受害者应第一时间整理并保存合同文本、付款凭证、聊天记录等相关材料,确保证据能够清晰反映诈骗行为的发生过程及涉及金额,为公安机关开展调查提供有力依据。

3.及时启动报案程序。携带收集完整的证据材料前往公安机关报案,详细说明被骗的具体经过,配合警方完成报案登记及信息核实工作,推动案件尽快进入侦查环节以维护自身合法权益。

2025-12-18 19:18:01 回复
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法律分析:
(1)合同诈骗的立案基本条件为,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中实施虚构事实或隐瞒真相的行为,骗取对方当事人财物,数额达到两万元及以上的,公安机关应当立案追诉。

(2)300万元的涉案金额已远超合同诈骗数额特别巨大的标准,只要有证据证明存在上述合同诈骗行为,且符合立案条件,公安机关就会依法立案处理。

(3)虚构事实的具体行为包括虚构合同主体、提供虚假担保等;隐瞒真相的具体行为包括隐瞒自身无履行合同能力等情况。

(4)受害者应及时收集合同文本、付款凭证、沟通记录等相关证据材料,向公安机关报案以维护自身合法权益。

提醒:
受害者报案时需确保提供的证据材料真实有效,避免因证据缺失或不完整影响案件进展;因个案情况存在差异,建议咨询专业法律人士获取针对性的法律帮助。

2025-12-18 17:50:00 回复
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(一)确认是否满足立案核心条件。需判断行为是否以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中实施虚构事实或隐瞒真相的行为,比如虚构合同主体、提供虚假担保,或者隐瞒自身无履行合同能力的情况。只要存在这些行为且骗取财物数额达到两万元以上,就符合立案追诉标准。300万已远超该标准,只要有证据证明上述情形,公安机关应当立案。

(二)及时收集并固定证据。受害者要收集合同文本、付款凭证、聊天记录等相关材料,这些材料能证明诈骗行为的存在,是公安机关立案和侦查的重要支撑。

(三)尽快向公安机关报案。携带收集好的证据材料到当地公安机关报案,详细说明案件经过,公安机关会审查材料,符合条件的将依法立案。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,该条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
5.以其他方法骗取对方当事人财物的。

2025-12-18 15:51:23 回复
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合同诈骗的立案追诉条件为,以非法占有为目的,在合同签订或履行过程中,通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取对方财物,金额达到两万元及以上时,公安机关即应立案。

虚构事实的行为包括编造不存在的合同主体、提供虚假担保等;隐瞒真相则涵盖隐藏自身无履行合同能力等实际状况。

300万元的涉案金额已远超立案的最低标准,只要有证据证实存在上述合同诈骗行为,公安机关就会依法启动立案程序。

遭遇此类情况的受害者,应及时收集合同文本、付款凭证、聊天记录等相关证据,尽快向公安机关报案。

2025-12-18 15:12:24 回复
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结论:合同诈骗300万已达数额特别巨大标准,只要符合以非法占有为目的且存在虚构事实或隐瞒真相的行为,公安机关应当立案追诉。
法律解析:根据相关法律规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中实施虚构事实或隐瞒真相的行为,骗取对方当事人财物数额达到两万元及以上的,公安机关应当立案追诉。虚构事实包括虚构合同主体、提供虚假担保等情形,隐瞒真相包括隐瞒自身无履行合同能力等情况。300万的数额已远超立案标准,只要有证据证明存在上述合同诈骗行为,公安机关就会依法立案。受害者应及时收集合同、付款凭证、聊天记录等相关证据,向公安机关报案。若对证据收集的范围或报案流程存在困惑,可向专业法律人士咨询以获得针对性帮助。

2025-12-18 13:54:04 回复
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知识科普 律师解析
  • 合同诈骗立案条件2万怎么判

    专业解答诈骗两万已达刑事立案标准,判刑3年以下,罚金。合同诈骗就是用不正当手段在合同中骗钱,数额较大3年以下;巨大或严重3-10年;特别巨大或情节特别严重10年以上或无期。具体量刑看犯罪情节等因素。

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    专业解答《中华人民共和国刑法》规定,合同诈骗金额达三百万者,将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金。刑期具体考量犯罪情节及悔罪表现,由法院公正裁决。诈骗金额与量刑紧密相关。

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