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交易金额达到多少可予以立案

文* 重庆-沙坪坝区 刑事立案咨询 2025.12.09 11:53:29 400人阅读

交易金额达到多少可予以立案

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不同交易类型对应的罪名和立案金额标准有别。
诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元到一万元以上,就可立案。

合同诈骗罪,以非法占有为目的,签合同、履行合同中骗对方财物,数额两万以上,应立案追诉。

职务侵占罪,单位人员利用职务便利,将单位财物占为己有,数额三万以上,应立案追诉。具体罪名要结合交易实际确定,可说明详情获精准法律建议。

2025-12-09 16:48:06 回复
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结论:
不同类型交易涉及不同罪名及立案金额标准,诈骗罪三千元至一万元以上、合同诈骗罪二万元以上、职务侵占罪三万元以上应立案追诉。
法律解析:
根据法律规定,交易中若存在诈骗行为,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上达到诈骗罪立案标准。以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物数额在二万元以上,构成合同诈骗罪并应立案追诉。公司、企业或其他单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,构成职务侵占罪需立案。不同交易情况对应不同罪名,具体要结合实际判断。若遇到交易相关法律问题,可向专业法律人士咨询,说明详细交易情况,以获得更精准的法律建议。

2025-12-09 15:07:02 回复
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不同交易类型对应的罪名和立案金额标准有别。诈骗罪中,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即达立案标准;合同诈骗罪是以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程里骗取对方财物,数额二万元以上应立案追诉;职务侵占罪是公司等单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额三万元以上需立案追诉。

解决措施和建议如下:
1.参与交易时要保持警惕,了解不同罪名的构成和立案标准,增强法律意识。
2.遇到交易相关问题,及时咨询专业法律人士,避免陷入法律风险。
3.若发现可能涉及犯罪行为,保存好相关证据,及时向有关部门反映。

2025-12-09 14:55:11 回复
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法律分析:
(1)诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,就符合立案标准。这意味着当交易中存在诈骗行为,达到此金额范围,司法机关可依法立案处理。
(2)合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额在二万元以上的,应予立案追诉。在商业交易里,若一方借此手段骗取财物达到该金额,会被追究刑事责任。
(3)职务侵占罪,公司、企业或其他单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的应立案追诉。该罪名针对单位内部人员侵占单位财产的行为。

提醒:不同交易的罪名认定复杂,实际情况可能与标准有差异,建议详细说明交易情况获取精准法律建议。

2025-12-09 14:26:43 回复
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(一)若怀疑交易涉及诈骗罪,当发现诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上,可收集相关证据向公安机关报案。
(二)遇到合同签订、履行过程中可能存在的诈骗情况,一旦对方骗取财物数额达二万元以上,就可准备材料进行立案追诉。
(三)对于公司内部交易,若公司、企业或其他单位人员利用职务便利非法占有本单位财物数额达三万元以上,应及时向有关部门反映并推动立案。

法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

2025-12-09 13:20:12 回复
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