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律师收取代理费是否涉及洗钱

胡* 辽宁-丹东 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.09 09:33:22 412人阅读

律师收取代理费是否涉及洗钱

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(一)律师应确保代理业务真实存在,避免虚构业务来掩盖违法资金。在承接业务时,要对案件进行合理评估,确保收费与服务相匹配。
(二)对于资金来源,要进行必要的审查,若发现资金来源可疑,应拒绝代理。同时,律所应严格按照规定将款项存入对公账户,并开具合法票据,保证流程透明合规。
(三)当事人若发现律师收费有异常情况,如收费过高且无合理理由、资金流向不明等,可向律师协会或司法机关反映。

法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、客户身份资料和交易记录保存制度,履行反洗钱义务。律师事务所作为特定非金融机构,在收取代理费过程中也需履行反洗钱义务。

2025-12-09 15:00:07 回复
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1.正常情况下,律师按委托合同收取合理代理费属合法行为,受法律保护。律所会依规开具票据,款项进对公账户,流程透明合规。
2.若律师虚构业务、掩盖违法资金来源、协助合法化犯罪所得,可能构成洗钱。比如将毒品、黑社会犯罪所得伪装成代理费入账。
3.判断是否洗钱,关键看资金来源合法性与收费行为合规性。有嫌疑的,司法机关会依法调查处理。

2025-12-09 13:55:14 回复
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结论:
正常收取合理代理费不涉及洗钱,若通过非法手段以代理之名掩盖违法资金来源和性质则可能构成洗钱,判断关键在于资金来源合法性和收费行为真实性。
法律解析:
依据法律规定,律师依委托合同收取合理代理费,律所按规定开具合法票据且款项进入对公账户,此为合法合规行为,受法律保护。然而,若律师虚构代理业务,把犯罪所得如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等所得伪装成代理费入账,以掩盖违法资金来源和性质,就可能构成洗钱。司法机关对于有洗钱嫌疑的情况,会依法进行调查处理。若大家在遇到律师收费问题时,无法判断是否涉及洗钱等法律风险,可向专业法律人士咨询,以了解自身权益和应对办法。

2025-12-09 12:44:40 回复
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1.正常情况下律师收取代理费不涉及洗钱,这是基于合法委托合同的合理收费,受法律保护,律所会依规开具票据,款项进入对公账户,流程透明合规。
2.然而,若律师虚构代理业务、掩盖违法资金来源和性质、协助犯罪所得合法化等,就可能构成洗钱,像将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪所得伪装成代理费入账。
3.判断律师收取代理费是否洗钱,关键在于资金来源合法性和收费行为真实性合规性。
4.若有洗钱嫌疑,司法机关会依法调查处理。为避免此类情况,律师应严格遵守职业道德和法律规定,确保代理业务真实合法。相关部门也应加强监管,对律师收费行为进行规范和审查。

2025-12-09 12:06:38 回复
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法律分析:
(1)正常的律师代理费收取是合法合规行为。律师依据委托合同收取费用,律师事务所会开具合法票据,款项进入对公账户,整个流程透明且受法律保护。
(2)若律师存在虚构代理业务、掩盖违法资金来源与性质、协助将犯罪所得合法化等行为,就可能构成洗钱。比如将特定犯罪所得伪装成代理费入账。
(3)判断律师收取代理费是否涉及洗钱,核心在于资金来源是否合法以及收费行为是否真实合规。一旦有洗钱嫌疑,司法机关会依法调查处理。

提醒:
当事人委托律师时要关注收费的合法性与合规性,若对律师收费有疑虑,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-12-09 10:50:45 回复

对于这个问题,解答如下,洗钱罪可以取保候审吗不限制洗钱罪的取保候审,只要符合取保候审条件即可取保候审。《刑诉法》规定的取保候审条件:第六十七条人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。主体取保候审的申请主体,对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题,刑事诉讼法第九十七条明文规定:犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。这是一项授权性规定,也是一项排他性规定,这一规定即将申请取保候审的主体资格授予给了已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人本人和他们的法定代理人、近亲属以及辩护人。“法定代理人”就是指依法代理被代理人从事某种行为的人。根据刑事诉讼法第一百零八条的规定,法定代理人是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表;“近亲属”则是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。刑事诉讼法修正案赋予了辩护人在刑事案件的三个阶段(侦查阶段、审查阶段、审判阶段)都可以以辩护人的名义提起取保候审的申请,并要求取保候审决定机关在三日内做出决定,如果不同意变更,应该告知申请人不同意的理由。

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知识科普
  • 代收款涉及洗钱罪吗判几年

    专业解答跑分指利用个人收款码代理他人收款,从中赚取佣金。这种行为易导致洗钱活动及非法资金流通。若被认定为洗钱罪,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。若被判定为非法经营罪,同样面临五年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

    2024.07.31 1840阅读
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