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合同诈骗单位犯罪立案追诉标准怎样

蒋** 上海-奉贤区 金融诈骗辩护咨询 2025.12.04 04:43:18 303人阅读

合同诈骗单位犯罪立案追诉标准怎样

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1.合同诈骗属单位犯罪,若以非法占有为目的,签合同或履行合同时骗对方财物超2万,会被立案追诉。
2.单位构成此罪,会对单位判罚金,直接主管和责任人按合同诈骗罪处罚。
3.司法认定单位犯罪,要看是否体现单位意志、是否为单位谋非法利益。符合标准,司法机关会追究单位和相关人员刑责。

2025-12-04 09:24:11 回复
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结论:
合同诈骗单位犯罪中,骗取对方当事人财物数额达2万元以上应予立案追诉,单位构成犯罪的对单位判处罚金,对相关人员依规定处罚,认定单位犯罪需考量是否体现单位意志和为单位谋利。
法律解析:
依据相关法律,在合同诈骗单位犯罪里,当以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物数额达到2万元以上,司法机关就会予以立案追诉。一旦单位构成合同诈骗罪,不仅单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会依照合同诈骗罪的规定受到处罚。司法实践中,判断是否为单位犯罪,关键在于看犯罪行为是否体现了单位意志,是否是为单位谋取非法利益。若符合立案追诉标准,司法机关会依法追究单位及相关人员的刑事责任。如果您在合同事务中遇到类似可能涉及合同诈骗单位犯罪的情况,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-12-04 08:15:46 回复
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合同诈骗单位犯罪中,以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程里骗取对方财物,数额达2万元以上就应立案追诉。单位构成此罪,会对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按合同诈骗罪规定处罚。

司法实践认定单位犯罪,要判断犯罪行为是否体现单位意志、是否为单位谋取非法利益等。若符合立案追诉标准,司法机关会依法追究单位及相关人员刑事责任。

为避免此类犯罪,单位应加强内部管理,建立健全合同审查机制,提高员工法律意识。司法机关要加大对合同诈骗单位犯罪的打击力度,加强宣传教育,提高公众防范意识。

2025-12-04 07:21:09 回复
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法律分析:
(1)合同诈骗单位犯罪有明确的立案追诉标准,当以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物数额达2万元以上,就会被立案追诉。这为司法机关打击此类犯罪提供了量化依据。
(2)单位构成合同诈骗罪时,处罚方式是双罚制,既对单位判处罚金,也对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按合同诈骗罪规定处罚。
(3)司法实践认定单位犯罪要综合考量多方面因素,如犯罪行为是否体现单位意志、是否为单位谋取非法利益等,以此准确区分单位犯罪与个人犯罪。若达到立案追诉标准,司法机关会严格依法追究单位及相关人员刑事责任。

提醒:
单位在签订和履行合同过程中应规范行为,避免陷入合同诈骗风险。若涉及相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。

2025-12-04 06:10:28 回复
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(一)单位应建立严格的合同管理制度,对合同的签订、履行进行全程监督,避免因管理漏洞导致合同诈骗犯罪行为发生。
(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员要加强法律学习,提高法律意识,明确合同诈骗的法律后果,杜绝以单位名义实施诈骗行为。
(三)在日常经营中,单位要树立合法经营理念,通过正当途径谋取利益,避免为了短期利益而实施违法犯罪行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

2025-12-04 05:59:37 回复

根据你的问题解答如下,诈骗罪如何追赃一、公安机关在诈骗案件终结后,根据具体诈骗情况,处分冻结、查封、扣押的债骗人的财产,返还给受害人。二、受害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼要求诈骗人返还。三、诈骗人主动退赃。相关法律《刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《刑事诉讼法》第101条规定,被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。如果是国家、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。人民在必要的时候,可以查封或者扣押被告人的财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)对方明知是诈骗财物而收取的;(二)对方无偿取得诈骗财物的;(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。怎么做犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民可以受理。

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    2024.02.25 2218阅读
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