首页 > 法律咨询 > 贵州法律咨询 > 安顺法律咨询 > 安顺刑事立案法律咨询 > 洗钱罪追诉金额标准多少

洗钱罪追诉金额标准多少

母** 贵州-安顺 刑事立案咨询 2025.11.15 22:34:51 394人阅读

洗钱罪追诉金额标准多少

其他人都在看:
安顺律师 刑事辩护律师 安顺刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

洗钱罪虽无明确追诉金额标准,但只要实施特定行为就可能被追诉。为掩饰、隐瞒七种特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金帐户等五种行为之一的,就应立案追诉。在司法实践里,不论涉案金额多少,只要实施洗钱行为且符合法定情形,都会依法被追诉。

对于反洗钱工作,可采取以下措施:一是金融机构应加强客户身份识别和交易监测,及时发现可疑交易并报告。二是司法机关要加大对洗钱犯罪的打击力度,提高执法效率和精准度。三是加强国际合作,共同打击跨国洗钱犯罪,切断洗钱资金的跨境流动渠道。通过这些措施,能更有效地遏制洗钱犯罪活动。

2025-11-16 06:18:08 回复
咨询我

法律分析:
(1)洗钱罪没有设定明确的追诉金额标准。只要为掩饰、隐瞒特定七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金帐户等五种法定行为之一,就应立案追诉。
(2)在司法实践里,不管涉案金额多少,只要实施了符合法定情形的洗钱行为,都有被依法追诉的可能。
(3)洗钱数额在量刑时是重要考量因素,洗钱数额越大,对应的刑罚可能也就越重。

提醒:
任何人都不应参与洗钱活动,即便金额较小也可能涉嫌犯罪。不同洗钱案情对应法律后果不同,建议咨询以获取更精准分析。

2025-11-16 04:21:25 回复
咨询我

(一)若发现身边可能存在洗钱行为,要及时向公安机关、金融监管机构等相关部门举报,提供自己掌握的线索。
(二)金融机构等相关单位应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,发现异常交易及时报告。
(三)个人在日常经济活动中,要保护好自己的银行账户等金融信息,不随意借给他人使用,避免被用于洗钱活动。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-11-16 02:43:47 回复
咨询我

1.洗钱罪没有明确的追诉金额标准。只要为掩饰隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就应立案追诉。
2.司法实践里,不管涉案金额多少,实施洗钱行为且符合法定情形,都可能被追诉。
3.洗钱数额会影响量刑,数额越大,刑罚可能越重。

2025-11-16 00:52:09 回复
咨询我

结论:
洗钱罪无明确追诉金额标准,实施法定洗钱行为即可能被追诉,洗钱数额影响量刑。
法律解析:
依据相关规定,若为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等所得及其收益的来源和性质,实施提供资金帐户等五种行为之一的,就应予以立案追诉。在司法实践里,不管涉案金额多少,只要实施了符合法定情形的洗钱行为,都有被依法追诉的可能。不过,洗钱数额在量刑时是重要考量因素,通常洗钱数额越大,面临的刑罚可能越重。这体现了法律对洗钱犯罪严厉打击的态度。如果遇到与洗钱罪或其他法律方面的疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-11-16 00:19:10 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 洗钱多少金额会定罪

    专业解答自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2024.09.10 1705阅读
  • 金额多少才算洗钱罪

    专业解答洗钱罪无金额门槛,只要涉及提供账户服务、转换财产形态、转移资金、跨国境转移资产或掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源与性质,均属洗钱行为。洗钱罪即违反刑法规定,实施上述洗钱行为构成的犯罪。

    2024.09.03 2008阅读
  • 洗黑钱多少金额才算严重

    专业解答有通过转让或其他结算方式协助转移资金,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2024.09.02 1313阅读
  • 洗黑钱多少金额会被判刑

    专业解答不论多少钱,只要有下列行为,都会被判刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2024.08.28 2074阅读
  • 洗钱罪处罚金额是多少元

    专业解答依照我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定,针对洗钱罪的惩戒罚款额度并非固定不变,而应依据违法行为的具体情况进行判定。若情节特别恶劣,可判处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;若情节较轻,则可能受到五年以下有期徒刑或拘役并处罚金的处罚。

    2024.08.26 1560阅读
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫