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洗钱罪多次犯流水2000万如何定罪

郭** 北京-石景山区 刑事处罚辩护咨询 2025.10.20 07:17:40 325人阅读

洗钱罪多次犯流水2000万如何定罪

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1.洗钱罪多次犯且流水达2000万,属于情节严重。掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还会判处罚金。
3.法院量刑时,会综合考量嫌疑人作用、自首立功等情节。有从轻情节或从轻处罚,有从重情节或接近十年上限量刑。

2025-10-20 11:30:03 回复
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结论:
洗钱罪多次犯流水达2000万属于情节严重情形,会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,具体量刑需结合多种情节判定。
法律解析:
依据法律,为掩饰、隐瞒特定犯罪如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一的构成洗钱罪。洗钱罪多次犯流水达2000万已属于情节严重的情况。对于这种情节严重的犯罪,法律规定处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。不过在实际量刑时,法院会综合多方面因素考量,像犯罪嫌疑人在犯罪中所起的作用、是否存在自首或立功等情节。如果存在从轻、减轻情节,法院可能在法定量刑幅度内适当从轻处罚;若有从重情节,则可能接近甚至达到十年有期徒刑的上限量刑。若遇到与洗钱罪相关的法律问题,或者想进一步了解此类犯罪的具体法律规定和量刑标准,可向专业法律人士咨询。

2025-10-20 10:42:27 回复
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洗钱罪多次犯流水达2000万属情节严重。洗钱罪是为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为构成。情节严重的,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

量刑时法院会综合多方面因素。若犯罪嫌疑人在犯罪中作用较小,有自首、立功等从轻、减轻情节,可能在法定量刑幅度内适当从轻处罚。若存在从重情节,量刑可能接近甚至达到十年有期徒刑上限。
建议犯罪嫌疑人积极配合司法机关调查,争取认定自首、立功等情节以从轻处罚。家属也可聘请专业律师,为其提供法律帮助和辩护,从法律层面争取更有利的判决结果。

2025-10-20 10:02:24 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪多次犯且流水达2000万,依据法律属于情节严重情形。其构成需为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为。
(2)对于情节严重的洗钱罪,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在具体量刑时,法院会综合考量诸多因素。若犯罪嫌疑人在犯罪中起主要作用,量刑可能偏重;若有自首、立功等情节,则可能从轻处罚。
(3)存在从轻、减轻情节时,会在法定量刑幅度内适当从轻;有从重情节,可能接近或达到十年有期徒刑上限量刑。

提醒:洗钱是严重的违法犯罪行为,涉及多种严重犯罪类型。不同案情对应的量刑差异大,建议及时咨询获取专业分析。

2025-10-20 09:11:01 回复
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(一)若涉及洗钱罪多次犯且流水达2000万,犯罪嫌疑人应主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
(二)积极揭发他人犯罪行为或提供重要线索,有立功表现,也可获得从轻量刑机会。
(三)配合司法机关调查,主动退赃退赔,表明悔罪态度。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有法定行为之一的,构成洗钱罪。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-10-20 08:39:43 回复
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