(一)若取现20万的行为符合明知是犯罪所得及其收益,且满足价值三千元至一万元以上的标准,就可能被立案追诉。因为20万已远超该价值区间。
(二)若一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为受过行政处罚,此次取现20万属于又实施该类行为,也会被立案。
(三)若这20万是电力设备、交通设施等特定款物的犯罪所得,会予以立案。
(四)若取现20万的掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,造成公私财物损失无法挽回,会被立案。
(五)若该取现行为妨害司法机关对上游犯罪进行追究,也会达到立案标准。
法律依据:
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施等特定款物的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
1.掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪,指明知是犯罪所得及收益,还进行窝藏、转移等行为,有以下情形应立案:
-价值三千元到一万元以上。
-一年内因该行为受行政处罚,又实施的。
-掩饰隐瞒的是电力设备等特定款物。
-致使上游犯罪难查处,造成公私财物损失无法挽回。
-实施其他妨害司法追究上游犯罪的行为。
2.取现20万若符合上述标准,会被立案。
结论:
取现20万若符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案情形,会达到立案标准。
法律解析:
根据相关法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,有多种情形会被立案追诉。比如掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上;一年内曾因该类行为受过行政处罚又实施;掩饰、隐瞒特定款物;掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处且造成公私财物损失无法挽回;实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰、隐瞒行为。取现20万如果属于上述情况,就会达到立案标准。如果在实际生活中,你遇到类似可能涉及该罪名的情况,难以判断自身行为是否符合立案标准,可及时向专业法律人士咨询,以便了解自身权益和面临的法律状况。
明知是犯罪所得及其收益而进行窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,满足一定情形应立案追诉。取现20万若符合相关条件,达到立案标准。
该罪的立案情形多样,包括掩饰、隐瞒价值三千元至一万元以上的犯罪所得及收益;一年内因该类行为受行政处罚后又实施;掩饰、隐瞒电力设备等特定款物;掩饰、隐瞒行为致上游犯罪难查处且公私财物损失无法挽回;实施其他妨害司法机关追究上游犯罪的掩饰、隐瞒行为。
为避免此类犯罪行为发生,公民应增强法律意识,不参与可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得的活动。遇到可疑情况及时向司法机关报告。司法机关要加强宣传教育,提高公众对该罪的认识。同时加大打击力度,维护社会法治秩序。
法律分析:
(1)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案存在多种情形。其中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值三千元至一万元以上就可能被立案追诉,体现了该罪对一定数额财物掩饰隐瞒行为的规制。
(2)一年内曾因该类行为受过行政处罚又实施的,反映出行为人主观恶性较大,也在立案范围内。
(3)针对特定款物如电力设备、交通设施等进行掩饰隐瞒,因其涉及公共安全等重要方面,同样要被立案。
(4)若掩饰隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,造成公私财物损失无法挽回,严重影响司法秩序和公私利益,会被立案。
(5)实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰隐瞒行为,也会达到立案标准。取现20万若符合上述情形,会被立案。
提醒:日常行为中要确保财物来源合法,避免因不明知而实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,一旦涉及此类情况,建议及时咨询专业法律意见。
专业解答隐瞒犯罪所得、收益,金额超10万或交易流水超20万属于情节严重的行为。根据法律规定,明知是犯罪所得而窝藏等,通常判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;情节严重的,判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,主管人员和直接责任人也将受到处罚。在量刑时,会综合考虑嫌疑人的认罪态度、自首立功等情节。
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