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诈骗犯设立的公司怎么处理

任* 江西-景德镇 金融诈骗辩护咨询 2025.10.15 04:04:11 429人阅读

诈骗犯设立的公司怎么处理

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1.对于诈骗犯设立的公司,司法机关、市场监管部门及受害人会多管齐下处理。司法机关若查明公司以实施诈骗等犯罪为主要活动,按个人犯罪追究诈骗犯刑事责任,对违法所得追缴或责令退赔,返还被害人,剩余上缴国库。
2.市场监管部门会吊销公司营业执照,取消其经营资格。若公司还有其他行政违法违规行为,会依法给予行政处罚。
3.受害人可通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼,要求诈骗犯及公司进行民事赔偿。

建议司法机关加强调查力度,确保违法所得准确追缴和返还。市场监管部门严格执行吊销执照等措施,加强市场监管。受害人及时收集证据,通过合法途径维护自身权益。

2025-10-15 08:18:07 回复
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法律分析:
(1)司法机关在处理诈骗犯设立的公司时,当确定公司以实施诈骗等犯罪为主要活动,按个人犯罪追究诈骗犯刑事责任,还会追缴或责令退赔公司违法所得,先返还被害人,剩余上缴国库。
(2)市场监管部门会吊销该公司营业执照,取消其经营资格。若公司存在其他行政违法违规行为,会依法给予行政处罚。
(3)受害人可通过刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼,要求诈骗犯及公司进行民事赔偿。

提醒:遇到诈骗行为要及时收集证据并报案,不同诈骗案情复杂程度不同,建议咨询进一步分析维权方案。

2025-10-15 08:10:22 回复
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(一)司法机关对以实施诈骗等犯罪为主的公司,按个人犯罪追究诈骗犯刑事责任,并追缴或责令退赔违法所得,返还被害人,剩余上缴国库。
(二)市场监管部门吊销该公司营业执照,取消经营资格,若公司还有其他行政违法违规行为,给予相应行政处罚。
(三)受害人可通过刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼,要求诈骗犯及公司进行民事赔偿。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三十条规定,公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任;若公司以实施犯罪为主要活动,不以单位犯罪论处。第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

2025-10-15 07:19:37 回复
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1.司法机关调查诈骗犯设立的公司,若发现以犯罪为主要活动,按个人犯罪追究诈骗犯责任。违法所得追缴或责令退赔给被害人,剩余上缴国库。
2.市场监管部门吊销该公司营业执照,取消经营资格。若有其他行政违法违规,依法处罚。
3.受害人可通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼,要求诈骗犯及公司赔偿损失。

2025-10-15 07:03:08 回复
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结论:
诈骗犯设立的公司,司法机关按个人犯罪追究诈骗犯刑事责任,追缴违法所得;市场监管部门吊销执照,对行政违法违规行为处罚;受害人可要求民事赔偿。
法律解析:
依据法律规定,当公司以实施诈骗等犯罪为主要活动时,不按单位犯罪处理,而是以个人犯罪追究诈骗犯刑事责任,这是为了精准打击犯罪行为。对于公司的违法所得,依法追缴或责令退赔给被害人,剩余部分上缴国库,保障了被害人权益和国家利益。市场监管部门吊销公司营业执照,取消其经营资格,是对违法市场主体的一种有效管控。若公司还有其他行政违法违规行为,也会受到相应行政处罚。而受害人通过刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼要求赔偿,能弥补其因诈骗行为遭受的损失。如果您遇到类似诈骗情况或有相关法律疑问,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-10-15 05:40:22 回复
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