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有什么证据证明他是实际控制人

熊* 甘肃-平凉 证据调查咨询 2025.04.20 01:23:55 490人阅读

有什么证据证明他是实际控制人

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证明实际控制人可从股权与表决权、公司治理、财务三方面收集证据。

股权与表决权方面,协议安排如委托行使表决权、一致行动协议等文件,能体现对公司重大决策的影响力;持股比例低但通过间接持股等有实际支配力时,股权代持协议可作证据。

公司治理层面,公司内部文件如会议纪要、决策审批流程记录,若显示实际参与经营决策、任免高管,可证明控制权;日常经营中的指令文件、邮件也能证明实际控制。

财务方面,资金流向记录若显示能调度公司资金,财务审批权限文件证明对财务决策的掌控,均可作为认定证据。

建议收集证据时确保文件真实有效,可多渠道收集相互印证;保存好原始文件,必要时进行公证。

2025-04-20 06:54:03 回复
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法律分析:
(1)股权与表决权方面,协议安排是重要证明途径。委托行使表决权、一致行动协议等文件,能直观展现其对公司重大决策的影响力。若持股比例低却通过间接持股实际支配股权,股权代持协议可作为证据证明其对股权的实际掌控。
(2)公司治理层面,公司内部文件是关键。会议纪要、决策审批流程记录若显示其参与经营决策、任免高管,可证明控制权。日常经营中的指令文件、邮件等,也能体现对公司经营管理的实际控制。
(3)财务方面,资金流向记录可显示其对公司资金的调度能力,财务审批权限文件能证明其对财务决策的掌控,这些都有助于认定实际控制人。

提醒:收集证据需合法合规,不同公司情况复杂,建议咨询进一步分析证据的有效性和完整性。

2025-04-20 06:12:02 回复
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(一)股权与表决权方面:收集委托行使表决权、一致行动协议等文件,证明对公司重大决策的影响力;获取股权代持协议,证明虽持股比例低但通过间接持股等对股权有实际支配力。
(二)公司治理层面:收集公司内部会议纪要、决策审批流程记录,证明实际参与公司经营决策和任免高管;保留日常经营中的指令文件、邮件等,证明对公司经营管理的实际控制。
(三)财务方面:取得资金流向记录,证明能调度公司资金;收集财务审批权限文件,证明对财务决策的掌控。

法律依据:
《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定,实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

2025-04-20 04:34:38 回复
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证明实际控制人,可从三方面收集证据。

股权与表决权上,协议安排、委托行使表决权等文件能体现其对重大决策的影响;低持股但间接持股有支配力,股权代持协议可作证据。

公司治理中,内部文件如会议纪要等,若显示其参与经营决策、任免高管,可证明控制权;日常指令文件、邮件能证明其对经营管理的实际控制。

财务方面,资金流向记录体现其调度资金能力,财务审批权限文件证明其对财务决策的掌控。

2025-04-20 02:38:09 回复
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结论:证明实际控制人可从股权与表决权、公司治理、财务等多方面收集证据。
法律解析:根据相关法律规定,认定实际控制人需综合考量其对公司的影响力。在股权与表决权方面,协议安排类文件能体现其对重大决策的影响力,股权代持协议可证明对股权的实际支配力。公司治理层面,内部文件若显示其参与经营决策、任免高管,日常经营指令文件可证明实际控制经营管理。财务方面,资金流向记录和财务审批权限文件能证明对资金调度和财务决策的掌控。若在实际操作中,遇到证明实际控制人证据收集方面的难题,建议向专业法律人士咨询,获取更精准的法律帮助。

2025-04-20 01:57:43 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。关于上市公司的控制权归属,《上市公司收购管理办法》规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国认定的其他情形。以下情形也可以认定为实际控制人:(1)单独或者联合控制一个公司的股份、表决权超过该公司股东名册中持股数量最多的股东行使的表决权;(2)单独或者联合控制一个公司的股份、表决权达到或者超过百分之三十;(3)通过单独或者联合控制的表决权能够决定一个公司董事会半数以上成员当选的;(4)能够决定一个公司的财务和经营政策、并能据以从该公司的经营活动中获取利益的;(5)有关部门根据实质重于形式原则判断某一主体事实上能对公司的行为实施控制的其他情形。法律依据:《上市公司收购管理办法》第八十四条有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国认定的其他情形。

国有企业改制流程大概如下:一、拟定方案由企业向授权营运机构或企业产权管理单位提出改制申请,授权营运机构或企业产权管理单位作出同意改制批复。二、财务审计、资产评估授权营运机构或企业产权管理单位聘请有资质的中介机构进行审计,出具审计报告。企业向授权营运机构或企业产权管理单位提出书面身躯改制评估立项申请,授权营运机构或企业产权管理单位同意、批复后,报同级国资部门办理评估立项。三、资产损失审批改制企业对资产评估中经中介机构认定的资产损失提出书面申请报告,报授权营运机构或企业产权管理单位。授权营运机构或企业产权管理单位对企业申报的资产损失进行审核后签署意见分别报同级国资、财政部门审批。四、审核职工经济补偿、安置费标准劳动社保部门对企业职工安置分流方案进行审批,对有关补偿标准进行核准,并出具核准意见。五、进场交易批准产权转让进场交易。资产规模较小的国有企业产(股)权转让进场交易由授权营运机构或产权管理单位批准,资产规模较大的大中型国有企业产(股)权转让进场交易由市国资办批准。六、签订协议、缴纳认购资金按照文件规定政策计算后,由授权营运机构或企业产权管理单位与受让方签订产权转让协议书。七、办理国有资产产权变更登记或注销手续资产处置批复后,改制企业到同级国资部门办理产权变更登记或注销手续。八、办理工商注册登记资产处置批复及产权变更、注销登记后,改制企业到工商管理部门办理新设、变更或原企业注销手续。相关法条:《中华人民共和国企业国有资产法》第四十条企业改制应当依照法定程序,由履行出资人职责的机构决定或者由公司股东会、股东大会决定。  重要的国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的改制,履行出资人职责的机构在作出决定或者向其委派参加国有资本控股公司股东会会议、股东大会会议的股东代表作出指示前,应当将改制方案报请本级人民政府批准。  第四十一条企业改制应当制定改制方案,载明改制后的企业组织形式、企业资产和债权债务处理方案、股权变动方案、改制的操作程序、资产评估和财务审计等中介机构的选聘等事项。  企业改制涉及重新安置企业职工的,还应当制定职工安置方案,并经职工代表大会或者职工大会审议通过。  第四十二条企业改制应当按照规定进行清产核资、财务审计、资产评估,准确界定和核实资产,客观、公正地确定资产的价值。  企业改制涉及以企业的

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  • 如何证明是实际控制人和法人之间的联系

    专业解答确定实际控制人身份的法律要素包括:拥有公司50%以上股权,或在董事会决策中掌握30%以上投票权,或直接左右半数以上董事的选任,或对股东大会决议产生重大影响。若仍无法确定,由中国证监会认定。

    2024.07.25 1373阅读
  • 如何证明是实际控制人?

    专业解答证明是实际控制人的标准有:投资者持有公司百分之五十以上的股份的;投资者可以支配的股份表决权超过百分之三十;投资者对于公司的各项事务有着比较绝对的决策权;投资者的表决权对于公司的决议有着重大影响的。

    2024.08.26 18794阅读
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