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检察院洗钱罪立案监督规定有哪些

王** 江西-九江 刑事立案咨询 2024.07.11 08:58:18 498人阅读

检察院洗钱罪立案监督规定有哪些

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解析:
检察院在对洗钱罪实施立案监督时主要是着重对是否遵循了《中华人民共和国刑事诉讼法》所指定的各项规章制度进行严谨把关,以此确保各级公安机关能够按照法律规定合法履行相应立案职能。如在司法实践中发现存在涉嫌洗钱犯罪活动的相关线索或者持有确切证据,那么由检察院对此类线索或证据进行严格审查并监督公安机关是否适宜启动立案程序显得尤为重要。倘若公安机关理应依法依规启动立案程序但并未实施此项工作,检察院便可依法开展此类涉嫌违法行为的立案监督,要求公安机关阐明未能立案的具体原因。在此过程中,若公安机关仍无法做出合理回应甚至拒绝配合,那么检察院有权果断运用自身职权直接介入调查,以保护社会公众权益及国家法律尊严不受侵犯。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条:人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。

2024-07-11 08:58:18 回复
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检察院在对洗钱犯罪进行立案监督时,首要考虑的便是相关情况是否合乎《中华人民共和国刑事诉讼法》的各项法律条款,从而确保公安机关能够依照法定程序履行其立案职责。倘若在检察过程中发现了涉嫌洗钱活动的相关线索或者确凿证据,那么检察院便拥有权力去监督公安机关是否应该对此类案件展开正式立案调查。假如公安机关对于本应立案处理的案件却并未采取任何行动,那么检察院将有权运用其立案监督权力,敦促公安机关给出不予立案的具体原因解释,必要之时甚至可以自行启动立案侦查程序。

2024-07-11 08:58:18 回复
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在审查起诉阶段,检察院对洗钱犯罪案件的立案进行监督,重点是审查是否完全遵循了《中华人民共和国刑事诉讼法》所明确的程序与规定,以保证公安机关依法依规地履行其应有的立案侦查职能。若在调查过程中发现有涉嫌洗钱的重大违法线索或者确实充分的证据支持,检察院有权依照职权监督公安机关是否应当对此类案件予以立案。如若公安机关在应当立案的情况下却未能及时采取行动,检察院可依法启动立案监督程序,要求公安机关详细阐述未予立案的具体原因,甚至有权力直接介入对相关事实的调查工作。

2024-07-11 08:58:18 回复
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