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非法集资诈骗罪的认定标准是什么

刘** 云南-楚雄 金融诈骗辩护咨询 2024.07.05 14:11:00 418人阅读

非法集资诈骗罪的认定标准是什么

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解析:
在判断是否构成非法集资诈骗犯罪的过程中,我们必须考虑以下几个主要标准:
首先,行为人需虚假传播信息或者掩盖事实真相,意图诱导他人进行投资活动;
其次,实施犯罪的行为人需要具备非法占有资金的主观故意,并且其所筹集的资金并没有按照法定程序进行;
最后,由于行为人未能及时归还大量资金,从而给投资者带来了严重的经济损失。当以上三个要素同时满足时,便有可能被判定为非法集资诈骗犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-05 14:13:00 回复
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    2024.10.25 1920阅读
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