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间接帮助诈骗洗钱罪立案标准如何确定

吴** 江西-九江 金融诈骗辩护咨询 2024.07.02 14:53:00 353人阅读

间接帮助诈骗洗钱罪立案标准如何确定

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解析:
在间接性参与到诈骗及洗钱行为中时,往往涉及到为资金转移提供服务,掩盖或隐藏犯罪收益的来源与性质等方面的内容。关于此类案件的立案标准,主要取决于涉案金额以及行为的严重程度。根据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定,对于明知属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施相关金融交易或者转移、转换财产等行为,且情节严重者,将被认定为洗钱罪。一般来说,若涉及的金额达到了特定的标准(例如数十万元人民币)或者存在其他恶劣情节,司法机构便有可能启动立案程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-02 14:54:00 回复
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