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洗钱罪如何认定情节严重

胡* 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.25 09:35:00 438人阅读

洗钱罪如何认定情节严重

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解析:
涉嫌洗钱犯罪中,“情节严重”的具体认定标准如下:
首先,洗钱金额需在五十万元人民币以上;
其次,属于频繁进行洗钱行为者;
再者,涉及以洗钱谋生或洗钱为主营业务的个人或机构;
最后,存在其他情形同样达到严重程度。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-06-25 09:37:00 回复
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