首页 > 法律咨询 > 福建法律咨询 > 宁德法律咨询 > 宁德刑事犯罪辩护法律咨询 > 检察院对洗钱罪的认定证据有什么

检察院对洗钱罪的认定证据有什么

唐* 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.21 11:58:00 308人阅读

检察院对洗钱罪的认定证据有什么

其他人都在看:
宁德律师 刑事辩护律师 宁德刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

解析:
为调查洗钱案,警方需收集并审查诸多相关证据,其中包括但不仅限于以下各方面:
首先,物证极为关键,这类证据包括洗钱所用工具(如银行卡、结算设备、印章、运输工具及通讯设备等)及其相关图片;涉案物品(如不动产、准不动产、动产、财产性收益等)及其图片;以及其他与案件息息相关的物品。
其次,书证同样不可或缺,此类证据涵盖了犯罪嫌犯的银行账户交易明细、特殊资金支付记录、洗钱犯与其关联账户间的资金往来记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账簿及记账凭证等。
再次,证人证言亦是重要组成部分,包括上游罪犯的违法行为细节、他们与洗钱犯之间的关系、双方为达成洗钱目的而进行的详细沟通协调情况、洗钱犯在协助过程中对上游犯罪行为的理解程度、上游犯罪分子的非法所得及其用于洗钱的收益详情等。除此之外,还可能涉及洗钱的具体实施地点、时间、方式、数额大小以及负责执行的人员和操作流程等信息。
最后,还需听取受害者的陈述以及犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护等内容。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-21 12:00:00 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 检察院认定诈骗的依据有哪些

    专业解答检察院判定诈骗行为主要依据:侵犯公私财产所有权,使用欺骗手段获取较大金额;犯罪主体为具备刑事责任的自然人或企业法人;行为人明知且故意非法获取公私财物。符合这四项要素即构成诈骗罪。

    2024.08.09 1431阅读
  • 检察院职务侵占罪认定证据有什么

    专业解答职务侵占罪定罪需物证、书证、证人证言等证明行为人侵占公司、企业财物;需被害单位资料、劳动合同明确犯罪嫌疑人身份;证明利用职务侵占财物;调取财物账目等犯罪对象和数额证据,经司法会计审计;追回赃款、赃物拍照固定为证据。要素包括侵犯公司、企业财产权,利用职务侵占本单位财物且数额较大,犯罪主体为公司、企业人员,故意非法占有财物。

    2024.07.21 1647阅读
  • 根据法律规定仅有认罪口供检察院会批捕吗?

    专业解答法院仅仅凭借犯罪嫌疑人的口供是不能够单独定罪的,因为我国存在这孤证不能定罪的原则,其次就是现实生活当中仅仅有认罪口供,检察院可能也会进行批捕。

    2024.07.07 31878阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫