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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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我可能被别人利用洗钱了?

ask****337 贵州-黔南 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.19 10:12:50 497人阅读

我可能被别人利用洗钱了

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18786723932 (咨询请说明来自律图)
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你好,你的情况大致已经了解,您可详细说明具体情况方便处理

2024-06-19 10:14:33 回复
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18084451550 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-黔南 咨询解答:21条

要把握好,不然会涉及刑事犯罪

2024-06-19 11:12:42 回复
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18885150730 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-贵阳 咨询解答:2489条

你好,请问现在是已经被警方立案调查了吗

2024-06-19 10:56:20 回复
17385770482 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-贵阳 咨询解答:3416条

具体涉及多少流水呢?

2024-06-19 10:50:29 回复
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18685012012 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-贵阳 咨询解答:42038条

具体什么情况,报警没有呢

2024-06-19 10:19:02 回复
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18685017779 (咨询请说明来自律图)
地区:贵州-贵阳 咨询解答:11457条

您好,现在被公安传唤了吗

2024-06-19 10:13:27 回复
查看其他1位律师回复

您好,针对您的利用非法集资洗钱怎样识别问题解答如下, 随着目前社会非法集资越来越严重,银行及早识别非法集资,及早发现非法集资的苗头,将不良的苗头扼杀在摇篮中,保护好人民群众的血泪钱。
识别非法集资可以从其特点搜索。在短时间内,突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加,但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁,汇款金额一般为整数,用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入,集中转出”,中转账户“快进快出、频繁收付”,返款账户“集中转入、分散转出”的账户类型应该及早形成可疑交易报告上报。
非法集资的风险危害大,由于其集资来源于社会群众的资金,集资用途没有实际性投资,根本就不可能有“厚利”,这部分集资可能用于放高利贷等对社会有危害的行为,不利于社会经济安全。
防控非法集资的措施。加大力度宣传非法集资的危害,银行前台服务人员认真核实前来办理开户转账客户的资料的真实性,电子银行及时搜索出交易可疑的账户信息,对此类账户交易及时排查,尽早扼杀苗头或者尽早发现非法集资的踪迹,及时提交可以报告配合相关部门调查。

你好,涉及刑事,需要了解一下详细情况,可以电话联系,微信同号

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