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郭海滨律师

郭海滨律师,毕业于南京大学法律本科,现为江苏衡鼎律师事务所专职律师。专业擅长刑事辩护领域:代为申请取保候审、办理缓刑、无罪辩护、从轻或者减轻处罚辩护。执业多年来,成功地为多名被告人作了无罪辩护,为他们免除了牢狱之灾。另为多起案件的当事人办理了取保候审,并为他们争取了缓刑,还有成功地为多起刑事案件的被告人争取了从轻或者减轻处罚,受到了被告人及其家属一致好评!

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洗钱罪的案件有哪些种类

石* 河北-沧州 经济犯罪辩护咨询 2024.06.09 09:48:00 492人阅读

洗钱罪的案件有哪些种类

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解析:
洗钱犯罪涵盖了掩藏和掩饰毒品犯罪的罪行;黑社会性质的有组织犯罪;与恐怖主义活动相关的犯罪行为;走私罪;贪污受贿犯罪;以及针对金融管理秩序进行的各类违法犯罪活动;
同时还包含了金融诈骗等。依照国家法律的明确规定,洗钱的实质是非法所得通过各种手段汇入合法经营的市场或者银行账户中,以此来掩盖其真实的原始来源,并试图使这些非法资金看起来符合法律规定,成为所谓的“合法”资产。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-06-09 09:50:00 回复
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知识科普
  • 刑法洗钱罪分几类案件

    专业解答根据中国法律,洗钱罪涵盖了毒品生产、贩卖及相关衍生犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪这七大类犯罪行为。这些犯罪活动如果涉及资金清洗,都可能构成洗钱罪,严重扰乱社会秩序和金融安全。

    2024.10.14 1292阅读
  • 洗钱罪是显示什么案件类型

    专业解答洗钱罪是破坏金融秩序稳定的犯罪。洗钱即通过各种手段,将犯罪或非法活动所得资金伪装成合法收入。洗钱罪则是指违反我国刑法,实施洗钱行为的犯罪行为。这种行为掩盖非法所得,危害金融安全,应受到法律的严惩。

    2024.07.28 1926阅读
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