解析:
所谓“洗钱”犯罪,是指对通过实施特定类型的犯罪行为所得(即上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益,包括违法所得资金以及违法所得财物)及相关收益进行清洗或掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
根据相关法律规定,可构成洗钱罪的上游犯罪主要包含以下七类严重犯罪行为:
(1)涉及贩卖毒品等严重毒品犯罪;
(2)涉及黑社会性质组织的重大犯罪;
(3)涉及策划实施恐怖活动的重大犯罪;
(4)涉及走私非法物品等重大贸易犯罪;
(5)涉及国家工作人员贪污受贿等腐败犯罪;
(6)涉及扰乱金融市场秩序的重大金融犯罪;
(7)涉及金融诈骗等重大经济犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
专业解答此罪别称为“清洗犯罪行为”或“掩盖犯罪所得收益之源”。其法律设定之条件,意在掩饰及隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及其来源与性质。
专业解答洗钱罪是否以上游犯罪为判决依据对于从犯,应依据主犯的所有罪行进行定罪量刑,通常情况下判处五年以下有期徒刑。具体判决标准如下:首先,“开设赌场罪”主要针对的是在事实上实施了聚众赌博、开设赌场或以赌博为主要职业活动等行为而导致的犯罪案件。
专业解答职务侵占罪与洗钱罪的关系职务侵占并非洗钱罪名所能涵盖范畴。公司、企业及其他各类实体单位中的职员,倘若他们滥用自身职位之便,将所在单位的财产擅自据为己有,且涉案金额达到一定标准,将会面临三年以下有期徒刑或拘役,同时需承担罚金惩罚;若该行为所涉及的款项规模庞大,其刑罚则会升至三年以上、十年以下有期徒刑,同样需要支付罚金。
专业解答洗钱罪上游犯罪是否必须涉及洗钱罪的上游犯罪主要是指所有能够导致洗钱罪产生的犯罪所得(亦即由上游犯罪行为直接衍生出的非法财产性利益,包括了违法所得的资金及财物等)以及这些犯罪所得带来的收益的各类犯罪行为。
专业解答洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪。这些犯罪所得及其产生的收益,会被依法予以没收,情节严重的将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。如果情节特别严重,最高可判处十年有期徒刑,并处罚金。
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