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集资诈骗罪中非法占有目的认定条件有哪些

谢** 江西-九江 金融诈骗辩护咨询 2024.06.04 16:33:00 365人阅读

集资诈骗罪中非法占有目的认定条件有哪些

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解析:
在认定集资诈骗罪中的非法占有的主观故意时,通常需要考虑以下几个必要条件:
首先,犯罪嫌疑人应当明知自身无能力归还已经募集到的巨额资金;
其次,其必须采用虚构事实或者隐瞒真相等手段来诱导他人参与投资;
再次,所募集的资金被用于个人奢侈消费、偿还债务或者从事违法活动;
此外,犯罪嫌疑人还可能持续逃避返还资金或者采取其他隐蔽性极强的方式转移资产;
最后,如果有其他明显迹象显示出犯罪嫌疑人具有非法占有目的,也应予以充分考虑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

2024-06-04 16:34:00 回复
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知识科普
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    专业解答1.依法依规调阅与受害单位相关的企业注册登记材料及劳动合约,以此证明犯罪嫌疑人在企业中的职务以及相应的身份信息,从而准确界定犯罪行为的主体资格。2.针对犯罪嫌疑人所占有的财务情况,必须调阅详实的财务记录等相关证据,以便深入了解其涉案金额以及是否存在利用职务之便谋求私利的情形。3.需调集财物账册等能够反映犯罪对象及其价值的关键证据,同时由具有法定资质的司法会计审计机构出具权威性的审计鉴定报告。

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