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怎样才会定性为洗钱罪

田** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.03 09:22:00 392人阅读

怎样才会定性为洗钱罪

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解析:
以下是判断是否成立洗钱罪所需满足的必要条件:
首先,罪行主体需涉及到年满16岁、且具备刑事责任能力的自然人,同时,单位亦可作为该罪行的犯罪主体。
其次,洗钱罪所侵害的客体是一个复合性的客体,具体而言,它不仅损害了金融秩序,而且对社会经济管理秩序造成不良影响,另外还触犯了国家关于金融管理以及外汇管制的相关法律法规。
再次,从主观层面来看,洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态。
最后,从客观角度来看,洗钱罪的行为人需要实施的是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等各种手段,或者采用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-03 09:24:00 回复
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