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帮信罪流水怎么认定

苏** 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.23 14:20:00 411人阅读

帮信罪流水怎么认定

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地区:甘肃-金昌

解析:
关于“帮信”罪行中所涉及到的“流水”的认定标准如下:
首先,“帮信”罪行中的“流水”是指犯罪嫌疑人通过实施各种信息网络犯罪行为,从而非法获取的巨额资金转入其持有的信用卡账户的具体数值。
其次,在“帮信”罪行中被认定为构成犯罪所需达到的金额标准之一便是在支付结算环节中涉及到的总额超过20万元人民币,以及在此基础上所产生的流水金额也应达到此标准。
再次,如果能够证实流水款项中有部分并不属于实际收款或付款的性质,那么这些款项应当予以剔除。
此外,如果犯罪嫌疑人通过投放广告等方式向他人提供资金支持,且总金额超过了5万元人民币;
或者其违法所得超过了1万元人民币,那么都将被视为符合“帮信”罪行的认定标准。
最后,根据相关法律规定,对于触犯“帮信”罪行的犯罪嫌疑人,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-05-23 14:22:00 回复

你好,人刑拘了没有,具体情况可以电话或微信咨询

如果借款人及时偿还,银行没有遭受损失的话只是违规。如果未能偿还,可能会按骗取银行贷款的共犯论处。

不正常,骗子常见手法:
1:骗子以各种借口要求事主提供“账号、密码、动态验证码”,将账户内的资金转走。
2:要求交付“保证金、流水费、手续费”等各种名目的费用,骗到足够的金额后立刻拉黑事主。
1、有部分支付方式,在没有银行卡完整账号和密码的情况下,只需账号末位尾号与验证码(动态密码)也能操作转账。因此,市民务必保密银行发来的“验证码”,不可提供给任何人。
2、通过官方正规途径申请贷款。如遇自称“客服”的人,通过其他方式主动联系你的,一定要提高警惕,尽量通过官方客服联系方式核实情况。
3、如遇陌生人以各种理由要求你提供账号、密码、验证码或收取各种名目费用的,就是骗子。

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