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洗钱罪适用范围包括什么

王* 广西-北海 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.19 14:25:00 382人阅读

洗钱罪适用范围包括什么

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解析:
(1)提供具有支付功能的资金账户;
(2)协助将不特定种类的财产转化为可以迅速变现的现金、金融票据或有价证券;
(3)借助各种结算手段,例如转账或其他支付模式,为非法资金转移提供便利条件;
(4)协助将国内资金转移至国外;
(5)利用其他各种手法掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-19 14:26:00 回复
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