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洗钱罪的八种类型包括什么

文** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.16 17:08:00 362人阅读

洗钱罪的八种类型包括什么

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解析:
洗钱罪,即清洗涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等;
同时,包括针对金融诈骗犯罪产生的违法所得及其收益进行处理的行为,其目的在于掩盖、隐藏这些非法所得的来源及性质,并通过将这些资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,使之合法化。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-16 17:09:00 回复
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    2024.08.19 118200阅读
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