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洗钱罪犯罪构成是什么?怎么才算洗钱罪

刘** 福建-三明 刑事犯罪辩护咨询 2018.01.04 07:42:00 6285人阅读

最近看新闻说银行员工注意到一个账户突然有大金额账目来往报警说他洗钱,想问下洗钱罪犯罪构成是什么

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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,洗钱罪犯罪构成以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
(一)客体要件
本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。
(二)客观要件
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行。
(三)主体要件
本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体。
(四)主观要件
本罪的主观方面,是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益,而误认为是合法来源的财物,不构成犯罪。

2018-01-04 07:43:00 回复
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知识科普 律师解析
  • 偷盗多少钱才算构成盗窃罪

    专业解答盗窃罪的立案标准并非一成不变,而需根据各地的经济发展状况及个案的特殊性进行灵活调整。通常情况下,当盗窃财物价值达到一定程度,或是存在其他重大情节时,才有可能被判定犯有盗窃罪行。至于具体的数额界定,则由各省级、自治区以及直辖市的高级人民法院依据当地的实际情况,在法律规定的范围内予以明确。举例来说,在某些地区,盗窃财物价值达到了人民币2000元至5000元之间,便有可能被视为“数额较大”。

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  • 多少钱才构成洗钱罪怎么判

    专业解答洗钱罪的构成要件及处罚的相关法律规定按照法律规定,洗钱罪是一种特殊的犯罪类型,其属性属于行为犯而非结果犯。也就是说,无论行为人是否完成了最终的洗钱活动,只要他实际进行了洗钱行为,便应承担相应的刑事责任。然而,如果情节较为严重,则洗钱金额需达到或超过50万元人民币,在此情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚,同时还须缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。

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  • 多少钱才能构成洗钱罪

    专业解答洗钱罪的定罪量刑标准,可不是看被清洗的资金总额哦!洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益,还去掩盖、隐瞒它们的来源和性质,进行了法律规定的洗钱活动。

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  • 金额多少才算洗钱罪

    专业解答洗钱罪无金额门槛,只要涉及提供账户服务、转换财产形态、转移资金、跨国境转移资产或掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源与性质,均属洗钱行为。洗钱罪即违反刑法规定,实施上述洗钱行为构成的犯罪。

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  • 怎么样才算洗钱罪量刑标准

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪涉及隐瞒或掩饰非法收益来源的行为,如提供资金账户、转移资金等。量刑范围为五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重的,可达五年至十年有期徒刑并处罚金。单位犯罪则对单位判处罚金,并对责任人依个人犯罪规定处罚。量刑考虑因素包括洗钱金额、行为复杂度和社会影响等。涉及巨额资金、复杂操作或严重社会影响的,可能面临更重刑罚。

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