1、欺诈与贷款行为的界限。如果借款人因某种原因长期拖欠或编造谎言或隐瞒真相而骗取资金和物品,到期后无法偿还,只要没有非法占有的目的,也没有浪费没有违约,没有欺诈,真正计划偿还的,仍属于贷款纠纷,不构成欺诈罪。
2、诈骗与代购拖欠货款的界限。以代理购买稀缺商品的名义,取款,未买东西,擅自挪用货款,拖欠不还款,应注重真实目的、关系、原因、代理具体行为、拖欠情节、后果等,正确判断是否有非法占有的意图。如果能明确想代人购物,因某种原因未能购买挪用,仍计划归还,则不能以诈骗罪论处。以代购名义骗取大量财产、挥霍、无意归还、无法归还的,以诈骗罪论处。
3、诈骗罪与集资企业因亏损逃避债务的界限。如果它确实是一家集资经营的企业,但由于管理不善和债务损失,它仍然是一场财产债务纠纷。这与诈骗者以集资经营企业的名义逃跑以实现非法占有的目的有本质区别。
专业解答根据法律,个人集资诈骗十万以上属“数额较大”,三十万以上为“数额巨大”,百万以上为“数额特别巨大”。单位集资诈骗五十万以上为“数额较大”,一百五十万以上为“数额巨大”,五百万以上为“数额特别巨大”。
专业解答根据法律,个人集资诈骗十万以上属“数额较大”,三十万以上为“数额巨大”,百万以上为“数额特别巨大”。单位集资诈骗五十万以上为“数额较大”,一百五十万以上为“数额巨大”,五百万以上为“数额特别巨大”。
专业解答当涉及情感欺诈时,若一方利用虚假理由索要财物,得逞后又以分手等方式逃避责任,可能触犯诈骗罪。热恋中人可能因情感影响判断力弱,故在面对财物请求时,务必保持警惕,以保护个人财产安全,区分正常交往与潜在的法律问题。
专业解答诈骗逾五千人民币者,将依法承担刑事责任,刑期可至十年,罚金或财产没收。诈骗金额特别庞大的,可能面临无期徒刑及财产全罚。盗窃罪中,一千至三千元定为“数额较大”,处罚为三年以下徒刑加罚金;三千至十万视为“数额巨大”,刑期三年以上十年以下,必有罚金;三十万以上为“特别巨大”,十年以上徒刑或无期,罚金或没收财产。特殊情况如多次盗窃、持械盗窃等,法律加重惩处。
专业解答诈骗罪涉案金额较小者,判三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚金;金额较大或有严重情节者,判三年以上至十年有期徒刑,并罚金;特别严重者可能判十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,且罚金或没收财产。盗窃罪金额在一千至三千元、三万元至十万元、三十万元至五十万元之间,分别视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
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