或在手机浏览器中输入 m.64365.com
微信扫码，关注律图公众号 免费问律师
高利贷立案必须满足什么条件
1.个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2.个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3.个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪，设置的罪名是高利转贷罪。
专业解答高利贷立案需满足三大条件： 个人放贷累计200万元以上，或单位放贷累计1000万元以上；个人违法所得累计80万元以上，或单位违法所得累计400万元以上；个人放贷对象超过50人，单位放贷对象超过150人。 需注意，中国法律无“高利贷罪”，但高利转贷且违法所得超10万元，两年内因同原因受罚两次以上再犯，构成“高利转贷罪”。 望助您理解。
专业解答当前的社会中，在就业、出行、购物等各种情形时，都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题，所以我们应该多学习了解一些法律知识，这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对高利贷立案必须满足哪些条件进行了解答，希望能解答您的问题。
专业解答随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着合同权利转让时必须满足的要件是哪些的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
专业解答随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着合同权利转让时必须满足的要件是什么的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
律师解析 高利贷立案必须满足三个条件如下： 1、案件依法确实应由本机关管辖； 2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实； 3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。 高利贷是一个金融名词，指索取特别高额利息的贷款： 1、高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪； 2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪； 3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪； 4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪； 5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。
法律问题专业剖析，免费提供法律问题诊断分析报告~
律师三重认证，为您提供更专业、更权威的真人律师~
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答，请耐心等待
巧咨询
还有疑问？及时追问律师回复
想获取更多债权债务资讯
