金融工作人员以假币换取货币罪最新立案标准?

[律师回复]笔录移交经济刑侦大队会立刻立案吗，关于这个问题主要看一下你这边是受害方还是

[律师回复]具体情况说一下，公安立案了吗？

[律师回复]您好 等到出具判决结果后才能申请执行 或者在检察院阶段和对方谈条件出具谅解书

[律师回复]您好，近期有处理类似案件，可以联系电话具体沟通下或者加下联系方式1375829--4976

[律师回复]肯定违反治安处罚法，是否构成犯罪，要看储存量，如果超过个人使用量，极有可能涉嫌构成犯罪

[律师回复]你好，请详细描述你的问题

[律师回复]敲诈勒索未遂可以立案追诉并由检察院起诉，它是《刑法》第23条规定的犯罪未遂，只要符合立案标准，司法机关就应依法处理，未遂犯可比照既遂犯从轻或减轻处罚

[律师回复]您好，超过2000元以上立案追究刑事责任。

[律师回复]您可以大概情况说一下

[律师回复]你好，目前公安介入了吗，是否造成损害结果，现在处于什么阶段

[律师回复]您好，我理解您目前遇到的困境。根据您描述的情况，这很可能涉及贷款诈骗和洗钱风险。我帮您分析一下：首先，您账户被冻结的原因可能是银行系统监测到异常流水，怀疑账户涉及非法资金往来。虽然金额不大，但这种情况确实需要谨慎处理。从法律角度来说，即使是被骗参与，帮助他人刷流水也可能涉嫌违反《刑法》关于帮助信息网络犯罪活动罪的规定。不过考虑到金额较小且您是被骗方，情节相对较轻。建议您立即采取以下措施： 1. 尽快到开户银行了解具体冻结原因 2. 准备好相关证据证明您是被骗（如聊天记录、转账记录等） 3. 主动向公安机关说明情况，争取从轻处理 4. 不要擅自处理账户内剩余资金目前最重要的是要证明您的主观恶意较小。如果证据充分，公安机关可能会酌情处理，您的账户也有望解冻。但整个过程可能需要一些时间，建议您保持耐心配合调查。需要的话，我可以进一步帮您梳理应对方案。您手头是否保留了与对方的沟通记录？

[律师回复]从你描述的情况来看，这个案件可能涉及两个法律问题需要重点考虑：首先，关于套钱行为的性质。如果你们采取的是虚构交易、伪造凭证等不正当手段获取资金，可能涉嫌诈骗或非法经营等违法犯罪行为。根据刑法相关规定，这类行为一旦查实可能要承担刑事责任。建议你立即停止参与任何可能违法的资金操作。其次，关于你室友的行为。如果你们之间存在明确的借款或合作约定，他拒不归还资金可能构成民事违约。但这里的关键是：1)你们之间是否有书面或可证明的约定；2)资金往来的具体凭证是否完整。我的建议是： 1.立即停止所有与套钱相关的操作，避免法律风险升级 2.整理你与室友之间的所有聊天记录、转账凭证等证据 3.如果涉及金额较大(超过1万元)，可以考虑通过法律途径追讨，但要注意自身行为的合法性 4.如果金额不大，可能通过协商解决更为实际需要提醒的是，这类案件往往牵涉多方，处理时要特别注意保护自身合法权益。建议你先把事情经过和证据梳理清楚，再决定下一步行动。

[律师回复]参与网赌，赌资一般追不回来，因为赌资会被依法没收。不过若遭遇网络赌博诈骗，钱有可能追回。解决方案是尽快收集交易记录、聊天记录等证据，然后去寻求帮助。但需明白，参与赌博本身违法，可能面临相应处罚。所以远离网赌，避免财产损失和法律风险。